近日，四川省巴中市“8·14”銷售偽劣產(chǎn)品案宣判，涉案人員被依法追究刑事責(zé)任，追繳違法所得及罰金132萬(wàn)余元，其中唐某、李某等4名主犯分別被判處五年以上有期徒刑，有力震懾了涉煙違法犯罪行為。

本案以巴中本土物流寄遞渠道查獲的假煙為線索，警煙協(xié)同作戰(zhàn)、深挖徹查，依托大數(shù)據(jù)情報(bào)平臺(tái)，經(jīng)過數(shù)月艱苦偵查，這個(gè)由越南假煙為源頭，在廣西壯族自治區(qū)防城港市分批打包，利用快遞運(yùn)輸銷往四川、浙江、湖南等20余省市的假煙銷售網(wǎng)絡(luò)被徹底摧毀。

數(shù)據(jù)導(dǎo)偵 摸排線索

2023年6月，巴中市巴州區(qū)煙草專賣局接到群眾舉報(bào)，稱有人在巴中城區(qū)銷售假煙，這一線索引起了專賣執(zhí)法人員的高度重視。同一時(shí)期，專賣執(zhí)法人員在市場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，有快遞企業(yè)的部分包裹被偽裝成“食品”“小五金”等，實(shí)則暗藏假煙。

由于案情較為重大，巴州區(qū)煙草專賣局隨即啟動(dòng)公安、煙草聯(lián)合辦案機(jī)制，于2023年8月14日將案件線索移交至巴中市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局，并成立“8·14”生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品專案組。

經(jīng)過信息碰撞、數(shù)據(jù)梳理、仔細(xì)摸排，專案組發(fā)現(xiàn)巴中本地人李某沒有正當(dāng)職業(yè)，頻繁接收來自廣西的快遞包裹，然后通過微信群、抖音等社交平臺(tái)在巴中城區(qū)分批兜售假煙，從而獲取高額利潤(rùn)。

假煙存儲(chǔ)窩點(diǎn)。巴中市局供圖

隨著一個(gè)個(gè)可疑包裹被篩查出來，一張隱藏更深的假煙寄售網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。經(jīng)過數(shù)據(jù)研判，李某的上線唐某進(jìn)入專案組視線。鑒于案情復(fù)雜，專案組立即前往廣東汕頭對(duì)唐某開展偵查，發(fā)現(xiàn)唐某的上線在廣西防城港活動(dòng)，隨后專案組趕赴南寧、防城港對(duì)上線團(tuán)隊(duì)雞某、黃某、蘇某、王某開展實(shí)地摸排。

專案組強(qiáng)化情報(bào)導(dǎo)偵意識(shí)，通過對(duì)物流、人流、資金流、信息流等多維數(shù)據(jù)整合研判，逐步掌握了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、運(yùn)作模式、資金來源以及銷售渠道等關(guān)鍵信息。

經(jīng)大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，唐某作為中間代理人，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系并發(fā)展全國(guó)各地的假煙銷售下家，并把全國(guó)所有訂單發(fā)給廣西東興上家雞某，雞某等人從越南組織假煙運(yùn)輸至國(guó)內(nèi)，再通過黃某等人中轉(zhuǎn)至位于防城港的打包倉(cāng)庫(kù)，利用快遞運(yùn)輸至四川、浙江、湖南等20余省市的下家，是一個(gè)集購(gòu)進(jìn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售為一體的假煙銷售團(tuán)伙。

百日埋伏 千里追擊

“2023年10月，我們趕赴廣東、廣西等地開展線下摸排，發(fā)現(xiàn)他們不僅是一個(gè)層級(jí)分明、分工明確的團(tuán)伙，而且反偵查意識(shí)非常強(qiáng)，給案件偵查工作帶來了極大困難。”一位參與辦案的專賣稽查員介紹。

經(jīng)過實(shí)地摸排發(fā)現(xiàn)，雞某直接與越南聯(lián)系組織貨源，然后安排專人將假煙運(yùn)至黃某在防城港租用的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，由黃某、蘇某、李某等人對(duì)假煙進(jìn)行打包、打碼，后將包好的假煙通過車輛運(yùn)送至黃某聯(lián)系的快遞員李某，在村里租用的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，由林某、王某等人打碼攬件，通過快遞發(fā)往全國(guó)多個(gè)購(gòu)買假煙的下家。

2024年4月19日，專案組下達(dá)指令，開展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。公安、煙草出動(dòng)60余人次，在廣西防城港、南寧和廣東汕頭同時(shí)收網(wǎng)，迅速控制廣西、廣東兩地8名嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案假煙55.5萬(wàn)支、實(shí)物金額107.4萬(wàn)元，搗毀存儲(chǔ)窩點(diǎn)5個(gè)，運(yùn)輸窩點(diǎn)2個(gè)。

“這次收網(wǎng)，我們對(duì)防城港、汕頭兩地的8個(gè)點(diǎn)位進(jìn)行精準(zhǔn)布控，在他們打包打碼時(shí)迅速控制了涉案人員，第一階段收網(wǎng)沒有一個(gè)漏網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了主要涉案人員的一網(wǎng)打盡。”收網(wǎng)行動(dòng)組長(zhǎng)、經(jīng)開區(qū)公安分局副局長(zhǎng)介紹。

2024年4月29日至5月7日，專案組開展第二階段的收網(wǎng)，在巴中、廊坊成功抓獲5名假煙分銷商。

根據(jù)線索摸排和涉案人員供述，自2023年6月1日至2024年4月19日，該團(tuán)伙通過快遞共計(jì)發(fā)件4.8萬(wàn)余單涉案假煙，查證屬實(shí)違法銷售各類假煙共計(jì)82127.7條，涉及22個(gè)卷煙品規(guī)，涉案金額3331.63萬(wàn)元。案件的成功偵辦，有力維護(hù)了國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。

“案件的偵辦，主要是得益于警煙通力配合、高效協(xié)作，依托警煙共建的大數(shù)據(jù)情報(bào)平臺(tái)，成功挖出了銷售假煙團(tuán)伙。接下來，巴中煙草、公安等職能部門將不斷深化辦案協(xié)作機(jī)制，持續(xù)深挖網(wǎng)絡(luò)打假線索和渠道，提高網(wǎng)絡(luò)案件查辦能力和水平，全力守護(hù)煙草市場(chǎng)秩序，為維護(hù)好國(guó)家利益和消費(fèi)者利益保駕護(hù)航。”巴中市煙草專賣局（公司）黨組書記、局長(zhǎng)、經(jīng)理劉海兵介紹。