橫跨5省8市，三階段打擊行動循序漸進，抓獲犯罪嫌疑人17名，查獲違法雪茄煙24614支，累計涉案金額1.5億元……近日，在廣東省公安廳、廣東省煙草專賣局聯合指揮下，云浮“2·21”非法經營走私雪茄煙案件成功偵破。

這是云浮市煙草專賣局辦理的首宗非法經營走私雪茄煙網絡案件，也是云浮市局偵破案件涉案金額最大、涉及地區最多的一宗大要案件，有力打擊了涉煙違法犯罪活動。

廣東云浮“2·21”案件查獲的部分涉案物品 廣東省局/供圖

順藤摸瓜

言者無心聽者有意，牽出一樁走私網絡

將時針撥回至2023年2月。

春節剛過，云浮市郁南縣煙草專賣局專賣監管人員在日常市場巡查中，在都城鎮某煙酒店內，發現店老板正在抽一盒全英文標識的雪茄煙。出于職業敏感，專賣監管人員便跟店老板聊起了這一盒雪茄煙。

該店老板稱，這一盒雪茄煙是他通過微信，在一個微信名為“茄王”的人那里購買的。通過與店老板深入了解得知，“茄王”經常在微信朋友圈和抖音發布雪茄煙信息，有時也通過網絡直播進行所謂的“雪茄煙鑒賞”。

專賣監管人員敏銳意識到，這個“茄王”很有可能是一個通過網絡銷售走私雪茄煙的違法犯罪人員，其背后可能藏有一個銷售走私雪茄煙網絡。

獲取這一線索后，郁南縣局立即向云浮市局、廣東省局層層匯報。廣東省局對此高度重視，要求云浮市局立即組織精干人員對該線索進行分析研判，并將這一線索移交到公安部門。

在廣東省公安廳、廣東省局悉心指導下，在云浮公安、海關、煙草等部門多方協調下，2023年2月21日，郁南縣公安局將該案命名為“2·21”非法經營走私雪茄煙案件，抽調公安、海關緝私、煙草等部門骨干力量組成專案組，對該案開展調查攻堅。

狡兔三窟

“四條主線”條分縷析，月入流水竟上千萬元

調查顯示，走私雪茄煙主要在線上銷售，通常“茄王”會利用微信與顧客取得聯系、確認交易，收付款通過微信、支付寶等來完成。

經過研判，專案組人員決定從“人員、貨物、資金、涉案信息”這四條主線來入手。通過調閱和分析其銀行往來、快遞單號，專案組逐步查清了“茄王”的真實身份信息、住址、手機號碼、微信號等信息，掌握了其貨物物流快遞的來龍去脈以及資金流向。

隨著偵查步步深入，該案的涉案信息逐一呈現在專案組人員面前。此后，專案組派出多組人員對涉案犯罪嫌疑人進行踩點調查。

“茄王”黃某某本人十分謹慎，具有一定反偵查能力，活動地點又很飄忽，常常出沒在廣州、清遠、佛山等地。為摸清黃某某的違法雪茄煙存放地點，專案組安排專人對黃某某的行蹤進行全天候蹲點守候。

偵查發現，黃某某十分狡猾，每次接完境外購進的雪茄煙后，將大部分雪茄煙存放于其母親住處，僅把一小部分雪茄煙搬回自己住處。有人向他訂購后，他一般都是叫快遞人員上門收件，而且標注都為工藝品、文具等物品，加大了偵查難度。

由于黃某某住在廣州老城區，道路十分狹窄，車流、人流量大。專案組人員克服重重困難，每天清晨就在黃某某住處附近蹲守，對其車輛軌跡進行追查跟蹤，每晚對其出行線路進行復盤分析。

歷經3個多月的艱辛調查，專案組終于摸清了黃某某的違法犯罪事實——黃某某沒有固定工作，平時連同其女朋友馬某某在境外網站網購雪茄煙，以工藝品、模型等名義，通過國際快遞把從美國、意大利、西班牙等地的雪茄煙走私入境，然后通過微信、抖音等加價售賣，牟取高額利潤。

除從境外網站網購之外，黃某某也會跟同行們調貨，有時也會雇用水客從香港、澳門等地把雪茄煙走私進來。雪茄煙除了在線上銷售，也會批發給他的下線進行銷售，并跟一些同行和上線進行調貨。

經查，黃某某的上下線涉及十幾人之多，形成了一個龐大的走私雪茄煙銷售網絡。由于雪茄煙價值高，該非法銷售網絡涉案金額驚人。僅2023年1月至2月，黃某某和上下線等人的銷售交易流水就達到3000萬元。

一波三折

初次行動遭受挫折，重振旗鼓繼續深挖

經過一段時間偵查，專案組認為收網時機已到，決定對黃某某及其女朋友馬某某、廣州趙某某、佛山林某某、上海謝某等7名涉案人員進行抓捕。

2023年6月，專案組人員在廣州、佛山、上海等地相繼抓獲黃某某等7人，查獲非法經營雪茄煙2892支，案值33.35萬元，并查扣黃某某用于經營的電腦。

抓獲黃某某等人后，專案組人員立即對他的手機和電腦資料進行提取，固定非法經營數據，進一步查清其與同行和上下家交易的具體情況。經查，他在境外網站網購雪茄煙的記錄清晰在目，銷售記錄也一應俱全。專案組人員加班加點，沒日沒夜地將這些數據進行統計拼接，并一一分類，終于理順列清其相關證據，歷時長達10多天。

黃某某的涉案證據固定過程比較順利，然而其他幾名涉案犯罪嫌疑人的證據固定卻大費周折。佛山林某某、上海謝某等人警惕性非常高，每次交易完畢之后都把手機記錄刪除得一干二凈，銷售記錄無法確認。對于銷售走私雪茄煙違法行為，他們拒不承認。

專案組一時無法找到突破口，因此在向檢察部門呈捕時，檢察部門僅批捕了黃某某和廣州趙某某2名犯罪嫌疑人。第一階段行動成果不理想，專案組成員感受到一股強烈的挫敗感。

在廣東省公安廳、廣東省局的關心指導下，云浮公安、煙草部門再次組織骨干人員和專案組協調會商，要求再接再厲，繼續對該案進行深挖擴線，以期取得更大戰果。

功夫不負有心人。專案組人員利用技術和科技手段進行抽絲剝繭式細查，進一步查實了他的上線山東樊某、上海陸某某、廣州黃某某、東莞盧某某、四川王某和下線佛山朱某某、賈某某、海南莊某某、山東張某某等。這些人和黃某某一起，構成了一個龐大的非法走私雪茄煙銷售網絡。

至此，該銷售走私雪茄煙犯罪團伙的組織網絡架構清晰浮現在專案組面前，其人員結構之復雜、涉及地區之多、非法經營數額之大，在云浮公安、煙草部門所偵辦案件中前所未有。

法網不漏

循序漸進梯次擊破，奔襲千里終獲碩果

如何將該銷售走私雪茄煙犯罪團伙一網打盡，將其繩之以法，是專案組面臨的一大難題。鑒于第一階段行動成果并不理想，專案組商請檢察部門提前介入。

對此，檢察部門給出專業意見，并對收網行動提出建議。在采納檢察部門意見后，專案組認真制定第二階段收網行動方案，決定對黃某某的上線東莞盧某某和下線佛山朱某某先行收網。

2023年8月，專案組人員在東莞、佛山等地抓獲盧某某等4名犯罪嫌疑人，查獲非法經營雪茄煙3120支，涉案雪茄煙案值36.04萬元。由于準備充分，4名犯罪嫌疑人均被檢察部門批捕，極大鼓舞了專案組人員的士氣，增強了繼續打擊的信心。

為徹底打擊該違法犯罪團伙，省公安廳、省局多次指揮協調，專案組進一步部署開展了抓捕行動，組織執法人員兵分七路，分赴山東、上海、四川、廣州等地開展第三階段收網行動。

2023年9月，專案組人員先后抓獲蟄伏在山東的樊某、上海的陸某某、廣州的陳某某等6名犯罪嫌疑人，查獲非法經營雪茄煙18602支，案值224.57萬元。此次查獲的雪茄煙數量是前兩次行動總和的3倍之多，戰果巨大。

至此，“2·21”非法經營走私雪茄煙案件共計抓獲犯罪嫌疑人17名，查獲非法雪茄煙24614支。經統計，該案所涉非法經營數額高達1.5億元。

“2·21”案件的告破，成功破獲一個龐大的非法銷售走私雪茄煙違法犯罪網絡，是公安、海關、煙草多部門協作、跨地區協同作戰的典型案例，極大震懾了網絡非法銷售走私雪茄煙違法行為，有力維護了國家利益和消費者利益。

扛牢肩上責，打出新成效。

下一步，廣東煙草專賣監管戰線將堅決扛穩抓牢專賣監管責任，始終保持煙草打假打私高壓態勢，依法嚴打涉煙違法犯罪活動，為維護國家利益和消費者利益作出積極貢獻。