近年來，利用虛擬貨幣走私、販賣卷煙的違法犯罪行為呈多發態勢，加密技術與匿名交易交織成一張無形“暗網”，擾亂了正常的卷煙市場秩序。

面對海量鏈上數據，傳統偵查手段如“盲人摸象”，唯有以變應變、以快制快，方能破題。在廣西，一支以數據算法為支撐的專賣監管鐵軍，高揚科技“利劍”，在數字“暗流”中精準鎖定目標。

2025年元旦凌晨，廣西柳州“1?01”虛擬貨幣涉煙違法犯罪案件告破，一個長期利用虛擬貨幣“泰達幣（USDT）”進行涉煙非法交易的犯罪團伙被徹底鏟除。這是廣西煙草專賣戰線打擊新型隱蔽性涉煙違法犯罪的突破，也是打擊虛擬貨幣涉煙非法交易的典型案件，彰顯了“智慧監管”的新成效。

圖為辦案人員借助虛擬貨幣態勢感知系統研判案情。田方方 攝

數據顯形：區塊鏈撕開隱秘交易

2024年9月28日，柳州煙草聯勤指揮數據中心的監測大屏藍光閃爍，虛擬貨幣卷煙交易態勢感知系統全天候掃描著暗網中上億條數據信息。

突然，一條預警信息顯示某非法網站中有一筆虛擬貨幣交易信息，引起了辦案人員的警覺。

“這絕不是普通交易，肯定另有玄機！”深耕緝查一線多年的柳州市局稽查支隊支隊長劉軼敏銳地作出判斷，虛擬貨幣憑借便捷性、匿名性、去中心化等特點，成為掩護非法交易的“護身符”。

隨即，柳州市局立即聯合柳州市公安相關部門成立專案組，對案件展開進一步調查。柳州市局黨組書記、局長劉峰強調，要以“敢破局、敢亮劍”的決心，率先打響虛擬貨幣涉煙違法犯罪阻擊戰。

為沖破“迷霧”，專案組利用區塊鏈智能節點解析技術，對波場鏈上20億條“泰達幣”交易數據及2.2億個錢包地址進行全量解析，將多源異構數據深度融合，建立多維立體關聯的億級數據湖，以大數據為案件偵辦“導航”。

智能算法如同一柄精密的手術刀，將錢包地址、交易金額與開源情報精確匹配，解析出66萬余條非法軟件涉煙記錄、19條非法平臺涉煙線索及88個涉煙錢包地址，鎖定了一個可疑的上游售煙收款地址。

然而，這只是“萬里長征第一步”。虛擬地址背后的真實身份如何確認？資金流動如何與卷煙交易掛鉤？

以涉案錢包地址為突破口，專案組實時監測交易流向和交易金額，發現其資金往來異常頻繁，交易流水累計達3萬余“泰達幣”，約合人民幣21.7萬元。通過關聯拓展，辦案人員揪出7個關聯錢包，并鎖定2筆關聯境外交易所的關鍵交易哈希（每筆虛擬貨幣交易的唯一標識符）。至此，一個非法經營的核心賬戶浮出水面。

為破解匿名錢包地址實名化的難題，專案組對獲取的虛擬貨幣交易所調證數據進行清洗、去噪和歸一化處理，構建結構化數據集，最終將匿名地址與真實人員綁定。

“查！從資金鏈到物流鏈，一寸寸挖！”為揪出犯罪團伙，柳州市局副局長林華春果斷發令。

10月24日，案件深度攻堅工作啟動，辦案人員利用時空圖神經網絡技術，開展全鏈路資金解析。在柳州煙草聯勤指揮數據中心的大屏上，一張可視化交易網絡結構圖呈現出來：資金鏈從謝某流向黃某，再匯入覃某的賬戶。

人員信息和資金鏈摸清了，證據閉環還差最后一步。以柳州市局的“區塊鏈+物流”雙軌智能溯源體系為依托，專案組聯合多家快遞公司，將區塊鏈大數據建模與物流數據進行交叉驗證。虛擬交易與實體貨物之間的關聯壁壘，被鑿開一道“裂縫”！

至此，一個以覃某為核心、橫跨多地的犯罪團伙終于浮出水面。

鐵證閉環：數字密鑰鎖定“毒瘤”

2024年11月30日，專案組鎖定了犯罪團伙源頭窩點，摸清了案件全貌：吳某、覃某等12人組成犯罪團伙，以“線上撮合—虛擬結算—物流代發”模式運作，形成一條隱蔽的涉煙犯罪鏈條。

“虛擬貨幣交易沒有實體賬戶，交易金額不能直接用作司法證據，取證工作與認證工作遠比傳統案件復雜。”柳州市局稽查支隊副支隊長李杰坦言。

盡管是首次經辦虛擬貨幣交易案件，柳州市局毫不退縮，以“鏈上數據錨定罪證、司法協作貫通閉環”為核心，打出“組合拳”。對內，組織辦案人員開展此類案件辦理流程和證據固定技巧專題培訓，確保每個取證環節“程序合法、證據確鑿”；對外，聯合公安相關部門召開聯席會議，明確虛擬貨幣價值核算標準、法律適用等問題。

多部門協同作戰，歷經三個多月的縝密偵查，將涉案資金流、物流、人員關系等證據鏈固定，收網時機已經成熟。

今年1月1日，專案組抓獲柳州本地涉案嫌疑人12人，查獲非法卷煙8.44萬支，涉及交易量達28625“泰達幣”。審訊室內，犯罪嫌疑人黃某悔不當初：“以為用虛擬貨幣就能天衣無縫，沒想到這么快就暴露了。”

這一案件取證程序合法、證據內容確鑿，案件材料得到檢察機關的高度認可，實現了打擊虛擬貨幣涉煙違法犯罪的“破冰”。

從“暗網”中虛擬貨幣的異常跳轉，到精準鎖定資金流、物流；從波場鏈交易數據的迷霧，到資金滲透路徑的清晰呈現；從隱匿地址，到精準鎖定真實人員……在這場無聲的“鏈網”追蹤戰中，每一步都是技術與技術的對決。“智慧監管”撕開了虛擬貨幣犯罪的重重偽裝，展現了新質戰斗力的強大效能。

技術迭代，識變應變。即使在虛擬世界的隱秘角落，專賣監管也不會“缺位”。

技術迭代，日新月異。“超常規、新突破是今年專賣監管工作的主題，我們將繼續積極探索推動數字技術與專賣監管手段、打假打私工作的深度融合與創新應用，不斷升級迭代技術戰法，全力提升專賣監管工作效能。”廣西壯族自治區煙草專賣局主要負責人如是說。