經(jīng)過數(shù)次開庭審理，河南省周口市“11·14”特大卷煙制假網(wǎng)絡(luò)案件近日終于迎來宣判時刻，被告人因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被判處有期徒刑并處罰金。

這是一個不同尋常的案件：執(zhí)法人員共查獲假冒卷煙624.9萬支、煙絲41.5噸、濾嘴棒285萬支及制假設(shè)備7臺，抓獲犯罪嫌疑人49人，涉案金額高達6.92億元。

從31條假煙查起，周口市煙草專賣局與周口市公安局緊密協(xié)作，成立超常規(guī)打假工作專班，運用最新偵破手段，在接連搗毀省內(nèi)制假、倉儲窩點的基礎(chǔ)上，派出多個工作組奔赴福建、廣東、廣西等十余個省（區(qū)、市），清除了一個危害全國卷煙經(jīng)營市場秩序的“毒瘤”。

31條假煙揭開大案冰山一角

2023年11月14日，周口市扶溝縣煙草專賣局在市場檢查中查獲了31條假煙。他們將線索與前期掌握的物流異常數(shù)據(jù)及可疑資金流信息進行交叉比對，最終確認該線索與跨區(qū)域制假售假網(wǎng)絡(luò)存在深度關(guān)聯(lián)。

“有假煙必有窩點，有窩點必有網(wǎng)絡(luò)。”掌握案件最新情況后，時任扶溝縣煙草專賣局局長的李慧娟第一時間向扶溝縣副縣長、公安局局長徐彩云匯報情況。由公安、煙草精干力量組成的“11·14”專案組隨即成立，負責案件偵破工作。

循著31條假煙附帶的信息，專案組先后到鄭州、漯河、平頂山、許昌等多地摸排線索、固定證據(jù)。

在長達近5個月的偵查后，專案組準確勾勒出5個隱藏在漯河、平頂山、許昌三地邊界的假煙生產(chǎn)窩點的輪廓。

“全體隊員，出發(fā)！”2024年4月12日凌晨1點，專案組指揮部下達第一道命令。

260余名公安、煙草人員兵分五路，悄悄迂回到指定位置，并利用周邊有利地形潛伏下來。

“突擊，一舉拿下！”專案組指揮部下達第二道命令。隨即，打假行動隊如下山猛虎，直插早已定位的制假窩點。

此次行動成功搗毀制假、倉儲窩點5個，抓獲犯罪嫌疑人19人，其中10人為越南籍偷渡人員，查獲制假設(shè)備6臺、假煙386.9萬支、非法煙絲36.52噸以及大量濾嘴棒、盤紙、包裝箱等涉案物品，總案值700余萬元。

結(jié)合查處情況，專案組馬不停蹄地對案件進行綜合研判，很快有了驚人發(fā)現(xiàn)：此次行動查獲的制假設(shè)備和原料規(guī)模，與資金流水反映的犯罪體量存在極大差距，這種“規(guī)模倒掛”現(xiàn)象進一步印證了幕后有更大的網(wǎng)絡(luò)存在。

據(jù)李慧娟回憶，31條假煙揭開了大案的冰山一角，但受限于偵查權(quán)限、手段、力量，“11·14”案件后續(xù)的偵破工作遇到了阻礙，遲遲打不開新的局面。

從4月到6月，幾個月的努力還是沒有打開缺口。是結(jié)案，畫上句號，還是緊咬不放，一挖到底？“11·14”案件偵破工作走到了十字路口。

集結(jié)力量破局

“案件資金交易量過億，使用虛擬幣交易，用加密境外手機聯(lián)系，專業(yè)制假鏈條隱藏極深……”2024年6月底的一天，專案組負責人從扶溝趕到周口，向周口市煙草專賣局黨組匯報了案件情況。

了解情況后，周口市煙草專賣局主要負責人沒有半刻耽擱，在向河南省煙草專賣局電話匯報情況后，又直奔周口市政府，向市領(lǐng)導(dǎo)作了系統(tǒng)匯報，隨后又向周口市市場監(jiān)督管理局等部門爭取支持。

最終，在河南省公安廳、河南省煙草專賣局統(tǒng)籌安排下，周口市各相關(guān)部門下定決心，抽調(diào)精銳力量齊心破案。

“我們不僅要一挖到底，而且要提級辦案，配足配強辦案力量，以雷霆之勢，打一個漂亮的殲滅戰(zhàn)！”2024年7月16日，在“11·14”聯(lián)合專案組成立大會上，聯(lián)合專案組負責人斬釘截鐵地發(fā)出了號令。

這是一個不同以往的專案組：指揮層面，周口市公安局負責人擔任總指揮，周口市煙草專賣局主要負責人擔任組長，統(tǒng)籌調(diào)度全市公安、煙草的執(zhí)法力量；執(zhí)行層面，由全國公安系統(tǒng)刑偵專家、周口市原犯罪偵查支隊支隊長趙匡均擔任副組長，刑偵、經(jīng)偵、技偵、數(shù)據(jù)、審訊、法治等多個關(guān)鍵崗位負責人擔任專班小組長。

新力量的加入，如百煉精鋼聚合成更強大的鐵拳。

2024年7月16日下午，剛剛成立的聯(lián)合專案組就以“弓滿弦、箭待發(fā)”的狀態(tài)進駐到扶溝縣。

作為公安系統(tǒng)有名的“拼命三郎”，入駐當天，趙匡均便帶領(lǐng)各路專家工作到了深夜，匯總各路信息，抽絲剝繭揪出案中關(guān)鍵人物。

兩天后，聯(lián)合專案組成功鎖定“11·14”案件主犯劉某。7月23日，在苦守兩天一夜后，聯(lián)合專案組抓捕人員在漯河某小區(qū)將反偵查意識極強的劉某抓獲。

隨后，聯(lián)合專案組審訊專家攻破慣犯劉某的心理防線，“11·14”案件幕后老板李某隨之浮出水面。

僅僅過了3天，聯(lián)合專案組閃電出擊，將毫無防備的李某從歌廳緝拿歸案。

刀鋒出鞘，小試鋒芒。一種力挽狂瀾的力量集結(jié)，讓案件從“山重水復(fù)”走向“柳暗花明”。

鐵拳打碎制假產(chǎn)業(yè)鏈

經(jīng)過磨合，聯(lián)合專案組逐步構(gòu)建起“高層掛帥+專業(yè)嵌合+技術(shù)賦能+全鏈治理”的協(xié)同作戰(zhàn)體系，將行政資源與刑事偵查能力深度融合，形成跨區(qū)域破大案的系統(tǒng)性解決方案。

在兩個多月的偵查過程中，聯(lián)合專案組累計派出上百名公安、煙草業(yè)務(wù)精英，完成跨省（區(qū)、市）追蹤、取證等復(fù)雜任務(wù)，充分體現(xiàn)了“專業(yè)互補、職能疊加”的協(xié)同優(yōu)勢。

據(jù)趙匡均介紹，根據(jù)前期獲取的信息，聯(lián)合專案組構(gòu)建起“三層穿透”分析模型：第一層通過物流信息逆向追蹤，鎖定許昌交界處的制假窩點；第二層運用資金流水分析，繪制出橫跨11省（區(qū)、市）的資金網(wǎng)絡(luò)；第三層借助通信數(shù)據(jù)挖掘，識別出“設(shè)備采購—原料供應(yīng)—生產(chǎn)加工—倉儲運輸—終端銷售”的完整犯罪鏈條。

這種數(shù)據(jù)穿透技術(shù)，使聯(lián)合專案組網(wǎng)絡(luò)圖譜構(gòu)建時間大幅縮短至5個月。

與此同時，他們引入“生物痕跡快速提取系統(tǒng)”，從制假現(xiàn)場遺留物中提取DNA樣本，推動“零口供”定罪率提升至68%；依托“反洗錢資金分析系統(tǒng)”穿透涉案賬戶，追蹤虛擬幣洗錢軌跡，聯(lián)合中國反洗錢監(jiān)測分析中心凍結(jié)資金并查處專業(yè)洗錢團伙，構(gòu)建起“空間追蹤+生物取證+資金穿透”的智慧偵查體系。

有了組織和技術(shù)的支撐，聯(lián)合專案組采取“打擊—深挖—再打擊”的循環(huán)模式，使案件偵辦持續(xù)向制假產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。

——2024年8月1日，在平頂山郟縣成功搗毀制假窩點1個，抓獲犯罪嫌疑人5人，查封倉儲窩點1個，查獲制假設(shè)備1組、假煙237.1萬支，案值271.5萬元。犯罪嫌疑人心理防線被連夜攻破，次日又搗毀非法煙絲生產(chǎn)窩點1個，抓獲犯罪嫌疑人2人。

——8月9日，在北京抓獲涉嫌投資假煙生產(chǎn)窩點的犯罪嫌疑人趙某。

——8月16日，在漯河舞陽和福建云霄兩地同時抓捕涉煙洗錢犯罪嫌疑人段某、肖某、許某。

——9月12日，在許昌長葛搗毀水松紙制假窩點1個，查獲水松紙制作機器2臺套、水松紙2.74噸，抓獲犯罪嫌疑人4人。

——9月17日，在福建抓獲倒賣煙草機械犯罪嫌疑人張某某、肖某某。

至此，“11·14”案件上下游鏈條全部打通，實現(xiàn)了對涉煙違法犯罪活動的全鏈條、全環(huán)節(jié)、全要素打擊，案值由最初的700余萬元飆升至6.92億元，達到周口涉煙案件歷史峰值。

聯(lián)合專案組在收網(wǎng)后并未停留于個案偵破，而是推動建立長效機制，與周邊地市建立深化打擊涉煙違法行為聯(lián)合協(xié)作機制，與邊界地區(qū)簽訂邊界卷煙市場治理聯(lián)合協(xié)作機制協(xié)議書。

周口市煙草專賣局表示，他們將認真總結(jié)“11·14”專案組辦案經(jīng)驗，提高重大案件的辦案能力，確保專賣監(jiān)管工作取得扎實成效，以實際行動維護國家利益和消費者利益。