亓鵬/視頻

不久前，安徽省巢湖市人民法院依法對吳某等特大非法經營煙草制品案件中的20名犯罪嫌疑人進行宣判。至此，這個涉及電子煙、傳統卷煙，涉案金額高達2億元的非法經營煙草制品網絡被徹底鏟除。

該案是安徽合肥煙草專賣系統近年來破獲的首起特大網絡案件。作為案件的主要查辦單位，巢湖市煙草專賣局按照安徽省煙草專賣局、合肥市煙草專賣局的統一部署要求，堅定“打源頭、端窩點、摧網絡、斷鏈條、追流向”的案件辦理目標，強化線索研判、破案攻堅，針對“互聯網+物流寄遞”帶來的新變化，積極探索涉煙案件打擊技戰法，取得了涉煙網絡案件查辦的新突破。

上下聯動 挖出線索

當前，涉煙違法活動呈現跨地區、網絡化等特征，良好的協作機制和強大的數據導偵能力在打擊涉煙違法行為中的重要性愈發凸顯。

近年來，在政法煙草聯合打假打私“安徽模式”支撐下，合肥市局積極創新專賣監管方式，不斷強化與公安部門的協作，先后探索建立打擊涉煙違法犯罪活動聯動執法、視頻偵查聯動協作、打擊涉煙違法犯罪情報聯合研判、打擊道路運輸環節涉煙違法犯罪活動聯查協作等機制。

良好的協作機制，是打擊涉煙違法行為的有力保障；不斷提升看數、用數能力，是實現更加高效、更為持續的精準打擊的必然要求。

合肥市局積極探索數字化、智慧化監管手段，著力推動專賣監管數字化轉型。作為全省郵政煙草涉煙案件情報研判體系的重要組成部分，安徽省郵政煙草涉煙案件合肥寄遞物流監管區域分中心的建成運行，為打擊寄遞渠道涉煙違法行為裝配了“犀利雙眼”和“最強大腦”。

本案的線索，正是來源于此。

2023年9月13日，巢湖市局專賣稽查大隊接到合肥市局專賣稽查支隊的線索——巢湖籍人員吳某疑似存在利用物流寄遞方式開展非法煙草制品經營的行為。

線索就是命令。巢湖市局立即聯合公安部門根據上級交辦的線索對吳某的情況進行了詳細摸排。

“該嫌疑人在當地某商貿城內有一家做貓糧生意的商鋪。但從其收發快遞的頻次、資金流水看，賣貓糧極有可能是其進行涉煙違法行為的‘障眼法’。”巢湖市局專賣人員介紹。

掌握吳某的犯罪證據、摸清其活動規律后，9月15日下午，辦案人員在貓糧店內將吳某成功抓獲。

經查，吳某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，自2022年10月以來利用微信平臺向他人出售非法電子煙桿、煙彈及走私卷煙等，涉嫌非法經營。

鑒于案情重大，9月16日，巢湖市局與巢湖市公安局溝通了案情。當天，巢湖市公安局就決定對此案進行立案偵查，并成立由公安、煙草人員組成的聯合專案組，全力偵辦此案。

層層追蹤 直擊上線

涉煙網絡案件，涉及的層級多、地域廣，只有層層追蹤，才能抓住上線源頭。

以吳某的相關線索為突破口，專案組調取了嫌疑人的交易信息、銀行流水、物流寄遞信息等進行追蹤研判，追查涉案嫌疑人的資金流向，并逐步梳理出其上線的相關信息。

“在追蹤中我們發現，吳某的涉煙違法行為中包含非法電子煙和傳統卷煙。但是這些非法煙草制品來源地不同，因此專案組決定進行分線經營。”辦案人員介紹。

2023年10月上旬，根據前期掌握的情況，專案組派員趕赴安徽蚌埠，將涉非法電子煙交易的上線左某成功抓獲。

根據左某的交代及相關交易證據，專案組又迅速鎖定了位于湖北黃石的上線皮某和謝某。

“通過研判，我們發現皮某和謝某的交易不僅涉及物流寄遞這樣的小批量、多批次行為，還有物流專車運輸這樣的大批量交易活動。特別是，他們的發貨地均為黃石，說明在當地有倉儲窩點。皮某和謝某是該非法網絡的兩條‘大魚’。”辦案人員說。

皮某和謝某浮出水面，讓專案組為之一振。而后續的偵辦成果，也驗證了專案組前期研判的準確性。

2023年12月中旬，辦案人員趕赴黃石，分別將嫌疑人皮某和謝某抓捕歸案。

“在現場，我們查獲了整箱的快遞面單。在謝某的倉庫中，還有案值600余萬元的非法電子煙實物。”辦案人員介紹。

通過梳理相關交易信息，辦案人員查明兩人的涉案金額高達上億元。至此，涉電子煙條線的主要嫌疑人陸續歸案，案件偵辦取得階段性成果。

與此同時，涉非法傳統卷煙條線的偵辦行動也在緊鑼密鼓地推進。

2023年11月下旬，辦案人員在合肥將吳某的上線梁某抓捕歸案，并鎖定了位于廣東深圳的上線張某祥、張某濤兩人的身份信息。

“兩人為父子關系，在深圳某地有一家五金店和一家便利店。經過兩天的蹲守，我們發現兩人的快遞包裹數量異常多。但必須找到其倉庫，才能真正做到人贓并獲，確保證據的完整有效。”辦案人員說。

在連夜的蹲守中，辦案人員終于掌握了兩人的交易規律。“五金店只是其掩蓋非法行為的‘幌子’。旁邊的便利店主要進行小批量貨物的收發，而在不遠處的倉庫才是其最大的倉儲窩點。”辦案人員介紹。

2023年12月24日，辦案人員成功將張某祥、張某濤抓捕歸案，在其倉庫內現場查獲假冒“老船長”“愛喜”“卡比龍”等品牌187個品規的走私卷煙1000余條。

在技術手段的加持下，在辦案人員循線追蹤、不辭辛勞的努力下，兩條線的偵辦工作均取得重大突破。

不遠萬里 跨境打擊

隨著重要嫌疑人陸續落網，這個非法經營煙草制品的“暗網”架構逐漸清晰起來。于是，查實其他下線嫌疑人，落實相關證據鏈，成為下一步案件偵辦的攻堅重點。

根據已掌握的落網涉案嫌疑人相關信息，辦案人員梳理出下線線索約1400條，涉及安徽、海南、湖南、廣東、陜西、湖北、江蘇等18個省（區、市）。同時，他們委托安徽省煙草質量監督檢測站對涉案電子煙、走私煙進行產品質量鑒定，鑒定結果顯示均為偽劣電子煙、偽劣卷煙。

自2024年2月起，辦案人員不遠萬里，先后十余次趕赴山東、陜西、湖南、廣東、河北等地核查案件證據。4月初，辦案人員將身處湖南常德的嫌疑人嚴某抓捕歸案，進一步固定了上下線證據鏈。

5月初，專案組通過研判發現，在深圳查獲的走私煙來自新疆維吾爾自治區霍爾果斯市某進出口口岸，系從哈薩克斯坦走私入境。此時，嫌疑人駱某進入了專案組的視野。

通過實地偵查，辦案人員發現駱某雇傭當地團隊，以“螞蟻搬家”的方式，從境外將非法卷煙攜帶至霍爾果斯，在當地匯總之后再經由烏魯木齊通過物流寄遞發往全國各地。

在霍爾果斯市，專案組通過嚴密監控和細致取證，成功落實了駱某的違法行為。

鑒于嫌疑人身處境外的特殊情況，專案組將案情向公安部作了詳細匯報。隨后，由公安部部署專項行動，于2024年5月底在哈薩克斯坦成功抓獲走私煙上線駱某，為該案的告破畫上了圓滿的句號。

該案的成功破獲，是政法煙草聯合打假打私“安徽模式”機制作用的充分彰顯。在案件偵辦過程中，專案組相關負責人履職盡責、靠前指揮，相關部門通力合作、協同聯動，辦案人員克服種種困難，一直奔波在取證和抓捕的路上。他們用實際行動維護著卷煙市場的安寧，捍衛著國家利益和消費者利益。