“暗網”“比特幣”“泰坦幣”……曾經以為只在電影中出現的場景，很有可能就悄悄潛伏在你我身邊。日前，浙江杭州市煙草專賣局聯合杭州市公安局禁毒部門，破獲“3·28”暗網虛擬幣銷售涉毒“上頭電子煙”系列網絡案。

從杭州發現的線索“抽絲剝繭”，歷時一年多，在浙江、湖北、河南、廣東、江蘇等多省公安、煙草部門接力打擊下，此案端掉了包括大麻種植及含大麻電子煙油生產、分銷、零售的整條黑色產業鏈，對31名犯罪嫌疑人采取了刑事強制措施，涉案金額超1500萬元。

“情報線索+網絡巡查”?信息碰撞拎出鏈條

“您好，我有線索要舉報！”2022年1月的一天凌晨，杭州市余杭區煙草專賣局稽查人員被一通電話驚醒。根據舉報人所說，剛剛有人在轄區某商業綜合體一樓衛生間洗手臺下取走了一個神秘包裹，懷疑里面裝的是電子煙油。

什么樣的電子煙油需要凌晨沒人時去取貨？又為什么要偷偷藏在公共場所的衛生間里？結合舉報人所說的內容，辦案經驗豐富的稽查人員立刻提高警覺，初步判斷這很有可能不是一起普通的涉電子煙案件。

帶著一系列疑問，余杭區局稽查人員立即著手排摸。

經過市區兩級協作偵查、線索研判，杭州市局基本厘清了相關交易信息，發現這件包裹不過是“冰山一角”，類似情形在杭州多地均有出現，且取包人員身份不一、行蹤隱蔽。

通過對下游銷售環節進行監管打擊，杭州市局驗明了這批電子煙油的“真身”，竟然是含有大麻成分的“上頭電子煙”。

與此同時，杭州市公安局禁毒支隊“網絡紅客專班”在日常巡查中，也發現了有人在暗網上頻繁發布帶有“飛行員”“高空飛行”“快感”等“黑話”的“上頭電子煙”兜售廣告。

在公安、煙草信息有效碰撞下，一條以交易群群主“坦克”為主線，使用比特幣、泰坦幣等虛擬貨幣逃避資金監管的涉毒電子煙黑色產業鏈條逐漸清晰。

“傳統偵查+智慧監管”數據發力精準制導

為進一步拓寬線索、凝聚偵查合力，去年3月28日，杭州市局稽查支隊、杭州市余杭區局與杭州市公安局禁毒支隊聯合成立“3·28”暗網虛擬幣銷售涉毒電子煙專案組，集中精力全力偵破此案。

全面梳理分析案件經過，專案組一致認為，當務之急是要找到偷偷放置包裹的“埋包手”。

方向雖已明確，推進并不順利。根據前期調查，這名“埋包手”反偵察意識很強，從未在人前露過面，更沒有留下姓名和聯系方式，每次收貨人只是被通知取包時間，但完全不知道包裹是何時放置的。

　　執法人員查獲的大麻植株種植裝置。余杭區局供圖

“埋包手”究竟是誰？是男性還是女性？是個人行動還是團伙作案？帶著一系列疑問，專案組第一時間想到了調取監控錄像。

由于案發地均是商業綜合體，人流量非常大，且放置包裹的衛生間內部都沒有安裝攝像頭，所以在不知道埋包具體時間的情況下，視頻追蹤小組即便不眠不休，個個熬得兩眼遍布血絲，仍如大海撈針一無所獲。

一籌莫展時，轉機悄然而至。線下接近涉案人員的同志反饋，一名收貨人近期將前往市區商場“挖包”。

聽到這個消息，專案組立刻振奮精神，開始周密部署、預先設伏，最終在嫌疑人“挖包”時將其一舉抓獲，并在現場繳獲的電子煙油外包裝上提取到了一枚關鍵指紋。

通過公安部門指紋庫進行指紋比對，結合視頻追蹤組進行軌跡分析，“埋包手”的真實身份終于水落石出。

以“埋包手”為突破口，專案組一鼓作氣，統籌采取人員布控、快遞巡查、話單分析、虛擬幣資金穿透等技偵手段，將“3·28”系列案件主要犯罪嫌疑人、犯罪手法、犯罪資金流向等重要信息全部調查清楚。

“陣地控制+全國協作”多點協作全力抓捕

隨著偵辦工作進一步深入，專案組從“坦克”入手順藤摸瓜，掌握了非法平臺售賣“上頭電子煙”的6個證據，形成有效線索14條，鎖定境內涉毒虛擬幣電子煙錢包地址1726個，其中疑似販毒賬戶146個，涉及全國10多個城市。

完成陣地控制后，多地公安、煙草部門通過視頻連線，決定開展“接力式”抓捕行動。

“團伙主犯樊某等人已到案，制售窩點已搗毀！”去年7月15日，專案組在廣東東莞打響“第一槍”，現場繳獲大麻溶液3.8公斤，易制毒化學溶劑60余公斤，已完成灌裝的各類型大麻電子煙油53支，相關電子煙元器件10余箱。

　　執法人員查獲大麻煙液提取裝置。余杭區局供圖

之后，執法人員雙管齊下推進：

一方面，向上溯源打擊，相繼在廣西南寧、防城港等地搗毀大麻種植基地，查獲一批用于種植大麻的設備、原料以及大棚，數百株大麻植株和若干大麻成品；

另一方面，繼續循線追蹤，在全國多地破獲販賣大麻電子煙煙油案，相繼落網涉案人員達33人。

隨著今年5月27日重慶大麻種植團伙主犯葛某等人到案，歷時一年多，“3·28”案件面具后的“毒牙”基本拔凈。

此案在暗網平臺上利用虛擬貨幣進行交易，涉案人員眾多、組織嚴密、資金巨大、輻射廣闊，涉及大麻植株種植、大麻素提取、以及含大麻素電子煙油生產、分銷、零售的全鏈條各環節。

專案組始終秉持“除惡務盡”的決心，完善涉案資金證據鏈條、持續深挖研判潛在線索，加強對到案犯罪嫌疑人的審訊，力爭徹底肅清整個犯罪網絡，嚴防出現“漏網之魚”“死灰復燃”情況。

“在全國集群作戰下，案件偵辦取得了較大成效，對違法犯罪分子形成了有力震懾。下一步，我們將充分總結案件偵辦經驗，不斷健全跨省市線索傳遞和經驗共享機制，為偵辦電子煙案件貢獻更多智慧和力量。”杭州余杭區局副局長李海鷹介紹道。

目前，該案已處于法院審理審判階段。