近日，青海“2·01”特大非法經(jīng)營電子煙網(wǎng)絡(luò)案件宣判，相關(guān)涉案人員被依法判刑，有力震懾了涉煙違法犯罪行為。

該案件涉案金額超1.5億元，是青海省迄今為止破獲的涉案金額最大的電子煙網(wǎng)絡(luò)案件，被公安部列為部督案件，并通過公安部“云端”系統(tǒng)成功發(fā)起了全國電子煙2號戰(zhàn)役集群，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行全鏈條打擊。

2023年年初，接到有人向未成年人售賣果味電子煙的舉報后，西寧市煙草專賣局與當(dāng)?shù)毓膊块T聯(lián)合，以數(shù)據(jù)研判為抓手，抽絲剝繭、順藤摸瓜，奔赴河北、廣西、廣東、山東、湖北等地開展抵近偵查和抓捕收網(wǎng)行動，不到40天時間，成功收網(wǎng)，有力打擊了涉煙違法犯罪行為。

多方協(xié)作 抽絲剝繭

“您好，我要舉報……”2023年春節(jié)假期期間，西寧市局接到群眾舉報，稱有人在微信朋友圈向未成年人售賣果味電子煙。

西寧市局第一時間對線索進(jìn)行研判，聯(lián)合公安等相關(guān)部門開展案件偵查，鎖定重點嫌疑人王某某，通過摸排蹲點掌握了其生活規(guī)律及藏匿“奶茶杯”“可樂罐”等非國標(biāo)電子煙倉庫的具體位置。

2023年2月1日，青海省煙草專賣局稽查總隊、西寧市局會同公安等相關(guān)部門采取行動，在西寧市城北某小區(qū)搗毀倉儲非國標(biāo)電子煙窩點1個，現(xiàn)場查獲煙彈、煙具、“奶茶杯”“可樂罐”等非國標(biāo)電子煙產(chǎn)品27種，數(shù)量5433盒，案值150余萬元。

專案組查獲的非國標(biāo)電子煙。

為此，青海省局組織召開了案件專題推進(jìn)會，開展案情分析研判，發(fā)現(xiàn)該電子煙銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)從西寧市輻射到了玉樹藏族自治州、果洛藏族自治州。于是，青海省局稽查總隊、西寧市局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)成立了“2·01”特大非法經(jīng)營電子煙網(wǎng)絡(luò)案件專案組。專案組由公安技偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安及煙草專賣稽查精銳骨干人員組成，共計40余人。

專案組以數(shù)據(jù)研判為有效抓手，結(jié)合犯罪嫌疑人供述，充分運用大數(shù)據(jù)可視化分析技術(shù)，以王某某為突破口不斷深挖其關(guān)系網(wǎng)、朋友圈，調(diào)取銀行賬戶關(guān)聯(lián)信息50余份、資金交易信息40000余條，借助互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)多維度、多角度對其各類賬戶資金往來信息流進(jìn)行大量排比關(guān)聯(lián)分析，配合數(shù)據(jù)形成網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖譜，一個非法經(jīng)營電子煙的網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。

這是一個以深圳為中心，沿網(wǎng)絡(luò)渠道輻射廣東、河北、廣西、湖北、云南、安徽、四川等地，主要針對年輕人、未成年人售賣“奶茶杯”“可樂罐”等非國標(biāo)電子煙的犯罪團(tuán)伙。

“專案組在開展數(shù)據(jù)分析的同時，還要考慮到取證、固證等方面問題，確保對提取的交易信息等電子證據(jù)進(jìn)行有效固定，做到電子證據(jù)相互印證，形成環(huán)環(huán)相扣、完整連貫的證據(jù)鏈?！鼻嗪Ｊ【只榭傟犡?fù)責(zé)人介紹。

千里奔襲 重拳出擊

深挖擴(kuò)線，斷鏈破網(wǎng)。

隨著“2·01”特大非法經(jīng)營電子煙網(wǎng)絡(luò)案件犯罪網(wǎng)絡(luò)逐步清晰，專案組認(rèn)為，向這個售賣非國標(biāo)電子煙犯罪團(tuán)伙“亮劍”的時機(jī)已經(jīng)成熟。

2023年2月8日，根據(jù)專案組總指揮的部署，專案組細(xì)化為一個后勤指揮組和兩個抓捕小組，分赴廣東、河北、廣西、湖北、云南、安徽、四川、山東等地開展抵近偵查和抓捕收網(wǎng)行動。

一個抓捕小組前往王某某的上線陳某某的所在地河北，對其實施抓捕，然后一路“按圖索驥”，又去了廣西南寧抓捕陳某某的上家李某某。另一個抓捕小組直抵深圳，偵查主要犯罪嫌疑人張某某及其團(tuán)伙成員。

在外地收網(wǎng)過程中，專案組人員不怕繁瑣、不懼挑戰(zhàn)，克服水土不服、惡劣天氣等不利因素，努力在最短的時間內(nèi)掌握嫌疑人活動軌跡。

“只要犯罪嫌疑人露頭，我們專案組就能通過各種技術(shù)手段偵查到。當(dāng)時河北上線陳某某察覺到了一些異常，就跑到河北保定市躲了十幾天，后來他懷有僥幸心理以為躲過去了，結(jié)果一出來就被逮捕了?！眳⑴c辦案的專賣稽查員介紹。

在專案總指揮的精心部署下，專案組建立了以技偵為后臺支撐，公安、煙草專案人員實時響應(yīng)的聯(lián)合作戰(zhàn)機(jī)制。2023年3月底，各抓捕小組按照分工迅猛出擊，在廣東深圳市等地集中收網(wǎng)，第一時間控制了案件核心人物及涉案倉庫，一舉搗毀了以張某某為首的特大非法經(jīng)營電子煙犯罪網(wǎng)絡(luò)。

專案組查獲的涉案窩點。

該案共抓獲犯罪嫌疑人12人，其中，刑事拘留11人，取保候?qū)?人；累計搗毀犯罪窩點8個，查獲各類電子煙36萬余個，實物貨值共計2000余萬元，凍結(jié)涉案資金1300萬元，涉案金額超1.5億元。

2023年7月3日，公安部正式將“2·01”特大非法經(jīng)營電子煙網(wǎng)絡(luò)案件列為部督案件。公安部門在查清所有犯罪嫌疑人全部犯罪事實的基礎(chǔ)上，調(diào)取物流數(shù)據(jù)1萬余條、工商資料200余份、通話記錄5萬余條、銀行資金賬戶1000余個、交易明細(xì)500萬條。

此外，通過深挖擴(kuò)線、追蹤溯源，專案組梳理出涉及全國29個省市參與制造、運輸、販賣非國標(biāo)電子煙人員基本信息、資金往來明細(xì)和各環(huán)節(jié)非法獲利情況。2023年8月29日，他們通過公安部“云端”系統(tǒng)成功發(fā)起了全國電子煙2號戰(zhàn)役集群，在全國范圍內(nèi)對涉及“產(chǎn)、儲、運、銷”等環(huán)節(jié)非法經(jīng)營電子煙犯罪嫌疑人進(jìn)行全鏈條打擊。

“接下來，青海省局將繼續(xù)依法依規(guī)履行監(jiān)管職責(zé)，堅持‘一點兩翼三結(jié)合’工作思路，努力做到‘打要打出能力、管要管出水平’，持續(xù)完善法治、聯(lián)治、共治、自治‘四治’機(jī)制，不斷提升多部門執(zhí)法協(xié)作運行質(zhì)效，創(chuàng)新案件查辦方式方法，積極踐行保護(hù)未成年人身心健康的社會責(zé)任，在電子煙監(jiān)管領(lǐng)域展現(xiàn)新?lián)?dāng)、樹立新形象、實現(xiàn)新作為，為推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)?！鼻嗪Ｊ【贮h組成員、副局長鐘建平介紹。