摘要：近年來，隨著網絡信息的快速發展，不法分子利用互聯網+物流寄遞成為販假販私的主要途徑和方式，假私卷煙網絡案件涉案人員分工明確，已形成生產、運輸、貯存、分銷為一體的交易鏈條，煙草部門對涉煙違法犯罪的查處和偵辦難度越來越大。筆者將從假私卷煙網絡案件的特點，偵辦的難點，主要應對措施方面進行加以論述。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

關鍵詞：假私卷煙；網絡案件；偵辦對策

?利用互聯網+物流寄遞從事涉煙違法犯罪活動成為當前涉煙違法犯罪的主要方式，其主要表現形式是，利用互聯網平臺如微信、QQ等發布制售假煙的非法信息吸引買家，采用微信紅包或轉賬等結算方式，通過偽裝利用物流寄遞手段實現暗中銷售。這類犯罪活動，由于其作案方式隱蔽，查處打擊難，違法成本低，因而被越來越多的地下不法販煙團伙所使用。如果不盡快采取有效措施予以堅決打擊，形成有效遏殺之勢，勢必會造成不可估量的后果，不僅卷煙市場正常經營秩序得不到保證，卷煙打假成果也難以鞏固。這一問題引起了國家局的高度重視，國家煙草專賣局先后印發《打擊利用互聯網等信息網絡違法經營煙草專賣品工作指引》、《建立物流寄遞環節打擊涉煙違法犯罪協作機制的意見》等重要文件，要求始終保持高壓態勢，完善“政府領導、部門聯合、多方參與、密切協作”的打假打私體系，堅持“端窩點、斷源頭、破網絡、抓主犯”的方針，聯合建立健全物流寄遞環節打擊涉煙違法犯罪協作機制，完善集中整治和日常管理相結合的聯合執法機制，建立信息共享、線索通報、案件移送、案情研討、定期會商等工作制度，從嚴、從快查處利用寄遞渠道從事寄遞假私煙違法犯罪活動，凈化煙草市場。

1.假私卷煙網絡案件表現形式

1.1自建售煙網站

主要有獨立網站和單頁面網站等形式，涉煙違法犯罪分子借助網絡建站服務，直接開設獨立網站進行煙草專賣品銷售。

1.2開辦涉煙網上店鋪

利用電子商務網站，以開辦店鋪的形式銷售煙草專賣品。

1.3利用自媒體販煙

“自媒體”式售假販私即利用“微信”、“陌陌”等能自己發布信息、圖片的應用軟件，通過手機、互聯網把所銷售的假煙、走私煙的圖片發布在自己的朋友圈、主頁，形成網店再利用財付通、支付寶擔保交易進行銷售，這類違法行為因快捷方便簡單，成為當前涉煙犯罪的主要形式。

2.假私卷煙網絡案件主要特點

2.1虛擬性

因互聯網平臺是一個虛擬空間，自媒體注冊信息，平臺交流信息，資金結算信息，物流快寄信息全部在線完成，所以造成了售假販私分子人流、信息流、物流、資金流各自分開。

2.2隱蔽性

利用互聯網販銷假私卷煙，不法分子通過網上購買微信號、電話卡、銀行卡等信息，工作手機和生活手機單獨分開，而且頻繁更換微信號直接和消費者發生交易，減少中間環節，交易頻次多、單筆金額小、化整為零，極大地降低了物流風險。

2.3廣泛性

違法分子利用互聯網售假販私卷煙，因互聯網涉煙信息的發布和銷售不受地域限制，一旦銷售網絡形成，危害地域將在十分廣泛，幾乎遍及全國各地。

3.假私卷煙網絡案件經營難點

3.1假私卷煙網絡案件經營難

實踐中，當前假私卷煙的銷售基本上是靠物流寄遞完成，而物流寄遞環節查獲的違法運輸卷煙案件涉案卷煙數量少，通常一個快件中只有2條，因而涉案案件一般也就比較小，距刑事立案的銷售金額5萬元以上或者非法經營卷煙數量20萬支以上的立案標準相差甚遠。

3.2違法活動隱蔽性強

利用網絡空間的虛擬性來隱藏自己的真實身份，利用物流快遞完成配送業務，利用支付寶完成資金匯合，在整個銷售環節中下家與上家根本沒有見面，下級代理與消費者直接見面交易，在整個網絡構成中，下家既有涉及各個行業的工作人員，也有長期售假的不法煙販。而且違法分子冒用虛假微信、虛假注冊人、虛假手機號碼、虛假身份證、虛假銀行卡，要從這些虛假信息中逐一開展排查才能確定涉案嫌疑人。

3.3證據更具有隱蔽性

在互聯網涉煙違法案件中，執法部門收集的主要證據是電子數據。由于電子數據具有無形、易破壞、易流失等特性，違法分子通常會在違法行為交易完成后將電子數據信息隱藏或刪除。同時，電子證據的收集和儲存也有一定的專業技術性。我國將電子數據作為證據種類納入刑事訴訟法后，并未對其的內涵和外延作進一步具體解釋。因此，電子數據要成為定罪依據需要滿足較高的標準要求，一旦收集人員出現失誤，電子證據就極易流失或者喪失證明能力。另外，互聯網涉煙違法活動不受空間和時間的限制，在線上進行交易的時間也極其短暫，犯罪活動目擊者存在的可能性極小。這些都使得互聯網涉煙違法活動的隱蔽性更強，大大增加了執法部門收集互聯網涉煙案件證據收集的難度。

3.4辦案力量薄弱

互聯網涉煙違法案件情報收集能力落后以及案件偵查力量薄弱，部門溝通協作難。一方面，情報信息資源共享低，部門協作受阻礙。另一方面，大數據時代數據信息分析成本也較高。情報分析研判主要靠的還是人力，沒有形成智能化的互聯網涉煙違法案件分析模式，無法在互聯網涉煙違法行為發生時進行智能預警與決策。

3.5打擊難度較大

假私卷煙網絡案件組織嚴密，涉案人員眾多，層級關系復雜，分工明確，涉案地域較廣，嫌疑人之間通過微信、QQ、支付寶等網絡途徑相互聯系和交易，其使用的微信都是冒用他人身份信息注冊認證的，從大量虛假微信、虛假注冊人、虛假手機號碼、虛假身份證、虛假銀行卡中排查認定涉案嫌疑人真實身份難度極大，且嫌疑人反偵察意識很強，極度狡猾，假煙的運輸、銷售等環節非常隱蔽，往往人貨分離，一有風吹草動，馬上更換通訊工具、物流公司，打擊難度大。

4.辦理假私卷煙網絡案件對策

4.1樹立案件經營意識

4.1.1信息收集

一是從查處的案件中挖掘案件線索，執法實踐中，假私卷煙網絡案件均是由“個案”引發，這就要求煙草專賣執法人員要牢牢把握市場動態，捕捉市場信息，建立假私卷煙案件信息庫，明確涉案人員、卷煙品牌、規格、數量、價值等基本信息，在查辦案件過程中，對假私卷煙案件進行查找關聯點，注重信息的分析和研判，并查找新的線索。二是暢通舉報投訴渠道。大力宣傳12313舉報電話，方泛宣傳舉報投訴獎勵政策，提高消費者和零售戶知假、識假、拒假的能力，更主要的是要在物流寄遞公司、零售戶中選建舉報人。三是健全完善情報信息收集機制, 全方位、多渠道地獲取情報信息。按照“ 公秘結合、上下聯動、全面收集、規范運作”的要求,加強情報信息基礎工作,從掌握情報、及時預警、防止危害的需要出發, 按照全方位布局、全天候控制的要求,積極組建以“線人”為主，形成覆蓋廣、觸角深、反應快的情報信息隊伍。四是強化監管。將“互聯網+物流寄遞”環節作為查處假私卷煙案件的主戰場，完善物流寄遞企業、人員、案件信息庫，加強情報信息的聯合分析研判和調查取證工作，為查辦大要案件奠定基礎。

4.1.2加強違法案件的證據認定

應培養證據收集人員的取證意識，加強技術人員專業技能培訓，培養一批懂法律、懂技術、有能力的專業取證隊伍，彌補技術人員不足的缺陷。從終極手段上講，要以大數據戰略為抓手、以預測預警預防的智能化煙警合作模式為平臺，構建“情報——指揮——勤務”一體化的智慧聯動模式，深度挖掘互聯網涉煙違法活動情報信息，打造“大數據＋情報”系統，從而實現精準打擊和預測預警，實現跨區域、跨部門的合成作戰工作模式，實現涉煙情報信息共享和互聯網涉煙違法活動的防控。

4.1.3經營案件

對已掌握并核實的案件，一定要樹立案件經營意識。一是確定案件當事人。因販銷假私卷煙基本上是借助互聯網平臺來完成，當前，互聯網各類網站平臺上涉煙信息量巨大，內容龐雜，人確保線索準確、有效，首先要對結索從真實性、違法性和關聯性上分析。然后對涉煙信息中的聯系人以及發布信息人展開調查，確定當事人的真實身份，掌握當事人的姓名、年齡、住所，以及在涉煙非法交易中所處的地位和發揮的作用，明確是否屬于團伙作案。二是查明違法交易情況。查清涉煙違法交易的金額、物品種類和數量，涉及的交易對象、地域范圍，資金結算方式、貨物運輸方式等內容，經核實違法交易達到刑事立案標準的，要及時移送公安部門刑事立案，并對立案的網絡案件進行全鏈條打擊。

4.2健全協作機制

4.2.1加強部門協作

一是建立部門聯席會議機制。煙草、公安、郵政、交通等部門應定期召開聯席會議，總結聯合工作開展情況，分析當前形勢，研究方法對策，制定下步措施，組織部署聯合打擊行動。二是建立信息共享制度。加強日常信息交流，依法及時將涉煙犯罪活動的情報信息相互通報，并做好協助配合工作。三是建立聯合辦案制度。定期開展涉煙違法犯罪專項整治行動，形成聯管聯動的長效機制。針對案情復雜的涉煙案件，組織相關部門成立聯合專案組，共同研究案情，會商打擊對策，實施協同作戰。四是建立經費保障和獎懲制度。煙草部門根據政策，為物流寄遞環節聯合打擊涉煙違法犯罪活動提供必要的經費保障和獎勵資金。五是建立培訓宣傳制度。充分利用多種方式宣傳法律法規，公布舉報途徑，發動人民群眾，震懾違法犯罪分子。

4.2.2強化內部協調配合

如果僅靠煙草、公安辦案人員的單一工作方式，耗時多、投入大，還不一定達到好的效果，這就要求公安機關網安、技偵、經偵等各警種、各部門持續加強協作配合，徹底擺脫靠單一警種、單一部門辦案的方式，徹底發揮各警種、各部門聯合機制的重要作用。在案件推進上，更需要各警種、各部門定期如開案件推進協調會，商討案情，分析工作中存在的不足和問題，并加以研究解決。

4.2.3加強跨區域協作

在辦理互聯網案件中如發現管轄有瑕疵線索但其虛擬身份又構成犯罪的，應該及時上報上級主管部門對外開展協調工作，本著既不放縱犯罪，又與其他單位聯動原則，避免各自為戰，封閉信息造成信息孤島形成被動局面。

4.2.4增強互聯網企業責任意識

首先，大數據時代，網絡運營商和服務商應該承擔起自己的社會責任，加強網絡管理，完善網絡漏洞，加強警企合作，為執法機關積極提供涉煙活動線索，牢牢守住互聯網空間安全的第一道防線，營造良好的網絡空間。其次，大數據時代，互聯網企業要加強業務運營管理。嚴格審核電商的真實身份信息，加強電子平臺的交易信息，防止非法交易的發生。物流寄遞企業要加強行業監管，完善物流寄遞信息登記，嚴格推進寄遞實名制，加強寄遞物品檢查，確保做到有信可查。

4.3調查取證鎖目標
　　4.3.1要有情報導偵思維

一是執法人員人員要熟悉使用各類即時通訊工具軟件，能基本使用人肉搜索工具，掌握搜縮原則。重點關注微信、微博社區、QQ主頁、等開放性軟件。二是掌握嫌疑人與上家如何進行資金流轉，除傳統銀行卡外，還應該關注“支付寶”、“財付通”、“快錢”、“翼支付”等資金流轉平臺。三是執法人員要有大數據情報導偵思維，在調取大量的微信交易數據后要追蹤資金流向，再結合銀行卡交易、通話記錄和物流信息，精確鎖定涉案犯罪嫌疑人，并研判落地出其他團伙成員，明確該案犯罪網絡構架，理清涉案成員層級關系。

4.3.2要強化證據收集意識

一是做好證據的搜集整理工作。在案件調查過程中注意收集當事人發布的非法經營信息、聊天記錄、支付記錄等，并隨時予以整理、確認；對相關場所、物品等進行勘察，做好筆錄；保留與案件有關的物品，比如電腦、U盤、書籍等；記錄、固定好不法分子的供述以及證人的證言。二是抓好電子證據的轉化。將電子證據采取下載、存儲、打印、拍照、錄像等方式固定在指定的載體上，并注明證據的制作時間、制作方法、制作人等，讓當事人或見證人簽字確認。三是抓好不法分子的定位和抓捕工作。利用IP地址或域名鎖定服務器所在的位置，及時調取有關記錄或當事人的真實信息；對當事人留下的聯系電話進行追蹤，以便鎖定其位置；根據不法分子在ATM機取款的情況，調取銀行監控錄像來鎖定嫌疑人等等。

4.3.3強化各環節的監管

? 一是加強對生產環節的監管。加強對煙葉的管理和對生產環節的有效監管，可參照社區網格管理法，對全國制假販私相對集中地區，組建稽查支隊，支隊可下設各環節大隊，每個大隊確定一名網絡員，從源頭上跟蹤治理。二是強化對運輸環節的監管。強化煙草、公安、郵政、交通等部門的協作，對物流寄遞環節嚴格落實驗視制度，對運輸環節落實聯合檢查等制度。三是強化對銷售環節的監管。煙草部門繼續保持高壓態勢，將專賣執法力量放在市場的有效治理上，放在打擊售假販私卷煙上。只要各環節多管齊下，綜合治理，重點打擊，才能保持市場秩序的穩定健康發展。