查獲假冒偽劣卷煙品規(guī)80余個(gè)、卷煙7000余條，搗毀制售假煙窩點(diǎn)4處，涉案金額7.5億余元，累計(jì)抓獲涉案嫌疑人24名……

近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)、區(qū)煙草專賣局專賣稽查總隊(duì)向興安盟煙草專賣局、科爾沁右翼中旗公安局發(fā)來(lái)賀電，對(duì)參與偵辦“7·06”制售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)案件的全體人員表示慰問(wèn)。該案件被公安部評(píng)價(jià)為“近年來(lái)少數(shù)民族地區(qū)首例規(guī)模最大、涉案人員最多、涉案金額最大、全鏈條打擊成效最突出的全國(guó)性保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)精品案件”。

這起案件的破獲，是從一條云端線索開(kāi)始的……

抽絲剝繭 首戰(zhàn)告捷

2017年7月，興安盟局收到云端線索：“科右中旗轄區(qū)內(nèi)包某龍通過(guò)微信銷售假煙。”

辦案人員通過(guò)快遞單號(hào)鎖定線索。

這條線索引起了興安盟局專賣執(zhí)法人員的高度警覺(jué)。憑著職業(yè)敏感性和工作經(jīng)驗(yàn)，他們聯(lián)合相關(guān)部門從僅有的幾個(gè)快遞單號(hào)入手，按圖索驥、逐條梳理，深挖隱藏在背后的關(guān)系網(wǎng)。

同時(shí)，隨著調(diào)查逐步深入，興安盟局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該案件高度重視。很快，一支由科右中旗煙草專賣局專賣執(zhí)法人員與科右中旗公安局干警組成的專案組成立了。專案組摸排了1000余個(gè)微信號(hào)碼、500余萬(wàn)條微信交易記錄，通過(guò)記錄篩查、信息碰撞、大數(shù)據(jù)分析等方式全面?zhèn)刹?#xff0c;結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)包某龍實(shí)際信息與微信交易記錄不相匹配。

線索中斷、辦案難度升級(jí)并沒(méi)有磨滅專案組成員的斗志。犯罪嫌疑人的狡猾超出預(yù)期，這也更堅(jiān)定和激發(fā)了專案組成員早日破案的決心和信念。

辦案人員研判案情。

他們重整旗鼓，繼續(xù)在龐大的數(shù)據(jù)中摸排線索、理順關(guān)系網(wǎng)。終于，一個(gè)遼寧徐某晨冒用包某龍電話卡、銀行卡網(wǎng)上販賣假私卷煙的犯罪鏈條呈現(xiàn)在專案組面前。

證據(jù)確鑿后，2018年，專案組在遼寧、內(nèi)蒙古兩地將徐某晨等2名犯罪嫌疑人抓獲，查明案值139.45萬(wàn)元。

順藤摸瓜? 破網(wǎng)斷鏈

首戰(zhàn)告捷，專案組成員精神為之一振。但他們內(nèi)心仍有疑惑：假私卷煙從哪里來(lái)？是否存在更大的制售假冒卷煙犯罪網(wǎng)絡(luò)？

專案組成員深知，只有盡可能找出更多線索，才能進(jìn)一步查清這個(gè)售假網(wǎng)絡(luò)的層級(jí)關(guān)系和運(yùn)作機(jī)制。于是，他們深入分析徐某晨等人的供述，順藤摸瓜，再次踏上了追查假冒卷煙生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)銷售窩點(diǎn)的征程。

辦案人員查獲違法藏匿假冒卷煙窩點(diǎn)。

根據(jù)犯罪嫌疑人提供的線索，2019年，專案組于重慶、遼寧、內(nèi)蒙古成功抓獲宋某等犯罪嫌疑人8名，查明案值769.70萬(wàn)元；2020年，專案組于河南、廣東成功抓獲趙某等犯罪嫌疑人4名，查明案值226.07萬(wàn)元。

為著力規(guī)避打擊下線驚擾上線的不利局面，2021年，專案組在充分總結(jié)過(guò)去幾年辦案經(jīng)驗(yàn)及工作成果的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整工作思路，優(yōu)化辦案方式，樹(shù)立了“打源頭、破網(wǎng)絡(luò)、端窩點(diǎn)、抓主犯”的指導(dǎo)思想。

同年，專案組一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲假私卷煙1000余條，查明案值213.65萬(wàn)元。

至此，根據(jù)犯罪嫌疑人相關(guān)供述，一個(gè)分工明確、組織嚴(yán)密、反偵察意識(shí)極強(qiáng)的犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

案人員清點(diǎn)查獲的假冒偽劣卷煙。

為完整固定證據(jù)鏈條，精準(zhǔn)打擊窩點(diǎn)，做到人贓俱獲，專案組在區(qū)煙草專賣局、公安廳的支持下，統(tǒng)籌優(yōu)勢(shì)資源，集中優(yōu)勢(shì)兵力，多次輾轉(zhuǎn)廣東、河北、四川等地開(kāi)展調(diào)查。

在全面梳理近年來(lái)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)案件嫌疑人信息及案件線索后，專案組厘清了以方某安等人為首的生產(chǎn)銷售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)。至此，案件脈絡(luò)已全部摸清，只待良機(jī)、利劍出鞘。

2022年7月，專案組在各地公安機(jī)關(guān)的配合下集中收網(wǎng)，將方某安等人成功抓獲，搗毀生產(chǎn)、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)4處，查扣卷煙2800余條、記賬本12本、銷售小票賬本116本，經(jīng)專業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)涉及銀行卡資金流水7.5億余元。同時(shí)，他們梳理摸清并確定了下線嫌疑人124人，涉及廣東、內(nèi)蒙古等25個(gè)省（區(qū)、市），成功斬?cái)嗔朔侥嘲驳热嗽谌珖?guó)范圍內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售假私卷煙的龐大犯罪鏈條。

自治區(qū)公安廳、煙草專賣局對(duì)“7·06”案件進(jìn)行督辦。

2023年3月6日，公安部、國(guó)家煙草專賣局將該案列為督辦案件。

2023年3月27日，興安盟中級(jí)人民法院終審判決，方某安等2人被判處有期徒刑11年，其他被告人被判處3年至10年不等有期徒刑。

該案是近年來(lái)內(nèi)蒙古區(qū)局堅(jiān)決鞏固夯實(shí)煙草打假打私“北疆防線”，成功破獲的又一起涉案金額破億的典型案例，有力打擊和震懾了涉煙違法犯罪活動(dòng)，有效維護(hù)了煙草專賣制度和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)保障了國(guó)家利益和消費(fèi)者利益，為煙草行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。