專案組在廣東陸豐成功抓獲犯罪嫌疑人陳某林。朱勇 攝

今年5月31日，陜西省咸陽市中級人民法院對一起假煙網(wǎng)絡(luò)案件公開宣判，以銷售假冒注冊商標商品罪、非法經(jīng)營罪分別判處被告人張某省、張某開、陳某然、秦某桃、竇某民、陳某向、陳某林等7人二至七年不等的有期徒刑，處3000元至100000元不等罰金，并依法收繳違法所得，上繳國庫。

至此，這起涉及銷售、購進、運輸、倉儲等4個犯罪層級，西安咸陽周邊100余個銷售實體，涉案資金流水達427萬余元的“6·17”假煙網(wǎng)絡(luò)案成功告破。

一起消費“投訴”，假煙難逃火眼金睛

2022年1月，渭城區(qū)煙草專賣局稽查二中隊王浩、李濤接到煙草市場監(jiān)管服務(wù)熱線12313派發(fā)的一起消費投訴——咸陽市區(qū)北平街某煙酒店銷售假冒卷煙，王浩、李濤立即趕往現(xiàn)場處理。

經(jīng)核實，被投訴的“南京牌煊赫門”卷煙確系假冒且偽劣卷煙。店主孫某遂履行了店內(nèi)明示的售假“退一賠三”經(jīng)營承諾，向消費者退賠了錢款。

處理完投訴，稽查員王浩、李濤向店主了解“假煙”源頭。孫某坦言，由于臨近年關(guān)，緊俏煙比較搶手，正巧有人沿路向煙酒店發(fā)傳單，傳單上他想要的緊俏煙價格非常有誘惑力。孫某遂撥通“傳單”上的電話，訂購了2條南京“煊赫門”和5條“芙蓉王”香煙進行銷售。

“真煙無疑！”發(fā)傳單的男子送貨當(dāng)天，孫某根據(jù)自己經(jīng)驗判斷為真煙，并認為可以瞞天過海，從中賺取差價牟利。

隨后，稽查員現(xiàn)場對孫某手中的7條問題卷煙現(xiàn)場核實：5條“芙蓉王”為真品卷煙，屬真煙非法流通“串碼卷煙”；2條南京“煊赫門”為假冒偽劣卷煙，是偽劣產(chǎn)品。鑒于孫某未從當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進貨，且銷售非法生產(chǎn)的煙草專賣品，渭城區(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員依法依規(guī)將7條問題卷煙暫扣封存，并帶離作進一步處理。

隱形“傳單”背后，假煙網(wǎng)絡(luò)浮出水面

“通過傳單兜售假冒卷煙，這背后大概率有一個團伙，因此我們立即上報咸陽市煙草專賣局稽查支隊。”渭城區(qū)煙草專賣局專賣稽查支隊隊長朱勇說。

經(jīng)過多次案情研判，咸陽市公安局與該市煙草專賣局啟動卷煙打假打私協(xié)作機制，成立聯(lián)合專案組展開調(diào)查。

為進一步摸清情況，專案組在上述煙酒店老板孫某的配合下，通過“傳單”上的電話訂貨。渭城區(qū)煙草專賣局稽查員隨即對送貨人進行跟蹤盯梢，發(fā)現(xiàn)卷煙零售戶秦某桃和竇某民與該團伙也有聯(lián)絡(luò)。

專案組人員經(jīng)過近半年的調(diào)查及信息篩查，并反復(fù)研究該團伙晝夜活動時間、線路，上線和下線交易等信息，“傳單”背后的假煙網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。

原來，張某省、陳某林均是廣東汕尾人，與張某開、陳某然、陳某向等3名老家親戚朋友以“送貨上門”形式，在陜西省西安市、咸陽市、寶雞市周邊銷售假煙，涉及該省3個地市100余個經(jīng)營實體。

通過辦案人員在深圳、湖南等地調(diào)查，結(jié)合部分卷煙零售戶的證言，整個案情及制假團伙的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖也逐步清晰。專案組認為時機已成熟，于2022年6月17日正式立案。

雷霆“出擊”，成功破獲假煙大案

相關(guān)信息顯示，張某省將于2022年7月25日晚從廣東飛至咸陽，并攜帶一批假冒卷煙。

專案組分三組，自張某省下飛機搭乘上出租車后，便開始跟蹤盯控。張某省反偵察意識較強，不久便感覺到被跟蹤，便指揮出租車司機繞路。辦案民警立即向指揮員匯報，經(jīng)研判確定專案組已暴露，必須立即抓捕。

最終，在咸陽市渭城區(qū)金旭路加氣站內(nèi)，張某省被成功抓捕。隨后，專案組在前期跟蹤發(fā)現(xiàn)的4處庫房內(nèi)，查獲假冒卷煙11萬余支，標值10萬余元。

由于專案組已暴露，“收網(wǎng)”行動提前啟動，其余兩組辦案人員同時對張某開和陳某向?qū)嵤┳ゲ?#xff0c;張某開和陳某向分別于次日凌晨3點、次日9點被抓獲。此時，專案組人員已經(jīng)連續(xù)工作30多個小時。

隨后，在貴州畢節(jié)警方的配合下，專案組將犯罪嫌疑人陳某然成功抓獲。

經(jīng)突審和技術(shù)偵查，專案組確定另一名犯罪嫌疑人陳某林已回廣東老家。2022年7月28日，咸陽市公安局環(huán)食藥支隊政委田亞萍帶隊奔赴廣東陸豐，在陳某林的家中將其抓捕。

這期間，卷煙零售戶秦某桃和竇某民經(jīng)過煙草稽查員的勸說后，主動向公安機關(guān)交代了自己從張某省等人處購進假冒卷煙并銷售的違法事實，并退繳違法所得10萬元。

從2022年1月至2023年3月，專案組經(jīng)過一年多的偵辦工作，共搗毀假冒卷煙倉儲窩點4處，查獲假冒卷煙11萬余支，手機11部，銀行卡20余張。這個盤踞在西安咸陽周邊，涉及銷售、購進、運輸、倉儲等4個犯罪層級、19個環(huán)節(jié)、涉案資金流水達427萬余元的“6·17”假煙網(wǎng)絡(luò)被成功打掉。