近年來，隨著抖音、快手等短視頻平臺(tái)的快速發(fā)展與普及，部分不法分子利用短視頻平臺(tái)，將傳統(tǒng)制售成品假煙的違法模式轉(zhuǎn)換為出售制假原輔材料和工具的方式，以此來攫取非法利益。這樣的行為不僅嚴(yán)重破壞了網(wǎng)絡(luò)空間的正常秩序、損害了消費(fèi)者權(quán)益，也極大擾亂了卷煙市場秩序。

短視頻傳播速度快、影響范圍廣，偵辦與之相關(guān)的涉煙案件面臨著管轄權(quán)認(rèn)定難、立案案由確定難、交易證據(jù)固定難等難題。安徽淮北“2·18”利用抖音平臺(tái)非法經(jīng)營煙草制品案件的偵破，正是對(duì)偵破此類案件的一次成功探索與實(shí)踐。公安部和國家煙草專賣局將該案列為部級(jí)督辦案件，公安部專門發(fā)出賀電，肯定戰(zhàn)果。

循線追蹤揭開神秘面紗

2022年1月12日，冬日清晨的淮北平原，寒氣襲人。安徽省濉溪縣韓村鎮(zhèn)韓村農(nóng)貿(mào)市場上，趕集的人比平日少了許多，顯得有些冷清。

然而，看似風(fēng)平浪靜的集市，實(shí)則“暗流涌動(dòng)”。

淮北市煙草專賣局專賣稽查人員在日常巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)，有人在該農(nóng)貿(mào)市場上售賣煙絲、空煙管和小型煙支卷制機(jī)。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些非法煙草制品由賣家通過抖音平臺(tái)購得，再進(jìn)行線下倒賣。

與此同時(shí)，有群眾向淮北市局舉報(bào)，有人通過抖音平臺(tái)售賣非法煙草制品。

專賣稽查人員對(duì)兩條線索進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，貨源均來自某抖音賬號(hào)的直播間。

售賣非法煙草制品的直播間。

這一情況引起了淮北市局黨組的高度重視。他們第一時(shí)間成立了工作專班，深挖相關(guān)線索，并將情況向安徽省煙草專賣局作了專題匯報(bào)。

鑒于案情復(fù)雜，安徽省局要求安徽郵政煙草涉煙案件情報(bào)研判指揮中心全力協(xié)助，力爭打掉這個(gè)制假售假團(tuán)伙。

隨后，省市兩級(jí)煙草專賣部門聯(lián)合相關(guān)單位對(duì)該抖音賬號(hào)的銷售情況進(jìn)行了摸排梳理，發(fā)現(xiàn)該賬號(hào)存在非法銷售煙絲、空煙管和小型煙支卷制機(jī)的記錄，且在淮北地區(qū)存在購買、銷售行為。同時(shí)，他們對(duì)相關(guān)快遞單號(hào)進(jìn)行了深入分析，發(fā)現(xiàn)發(fā)貨地主要分布在安徽無為、河北廊坊、廣西賀州、四川宜賓等地，收件地則遍布全國十余個(gè)省份。

“通過前期摸排，我們發(fā)現(xiàn)這是一張涉及制假、售假的銷售網(wǎng)絡(luò)，涉案人數(shù)多、涉案金額大、組織架構(gòu)嚴(yán)密。這樣的案件具有人貨分離、電子證據(jù)易滅失等特點(diǎn)，因此偵破此案必須做到人贓并獲、一網(wǎng)打盡。”淮北市局副局長蘇宇說。

前期線索挖掘工作的順利推進(jìn)，為后續(xù)案件偵辦打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

多方協(xié)作破解辦案難題

互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的復(fù)雜性、多變性往往會(huì)導(dǎo)致案件偵辦過程中新情況、新問題不斷。特別是對(duì)于淮北市局而言，該案是他們首次辦理的利用抖音平臺(tái)銷售非法煙草制品的案件，缺少相關(guān)的辦案經(jīng)驗(yàn)。

“打假打私，必然會(huì)遇到意想不到的困難。互聯(lián)網(wǎng)上的新型涉煙案件缺少成例可循，我們就做勇于‘吃螃蟹’的人。在實(shí)戰(zhàn)中練兵，在探索中總結(jié)，不斷提升我們的辦案水平。”淮北市局局長張浩說。

專案組查獲的各類空煙管。

針對(duì)案件管轄權(quán)認(rèn)定、立案案由確定、交易證據(jù)固定等難題，淮北市局充分發(fā)揮聯(lián)合打假“安徽模式”優(yōu)勢(shì)，提請(qǐng)淮北市委、市委政法委牽頭，多部門共同商討，分析原因癥結(jié)，查找法理依據(jù)，最終解決了管轄權(quán)認(rèn)定、電子證據(jù)采信、證據(jù)規(guī)格統(tǒng)一等一系列問題。

2022年2月18日，淮北市公安局烈山分局正式立案，并與淮北市局聯(lián)合成立“2·18”專案組，對(duì)案件展開全面?zhèn)刹椤?/p>

多方密切協(xié)作，破解了一系列問題，掃清了工作障礙，讓案件的偵辦順利推進(jìn)。

撥開迷霧鏟除售假“暗網(wǎng)”

通過深挖細(xì)查，專案組發(fā)現(xiàn)，該案的交易環(huán)節(jié)都在網(wǎng)上完成，不法分子多以虛擬身份出現(xiàn)，涉案對(duì)象分布于觀看抖音直播的粉絲中。該案上下游之間的交易均通過物流寄遞完成，所涉及的證據(jù)以電子證據(jù)為主，交易行為流轉(zhuǎn)快，交易記錄清洗快。

“該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部組織架構(gòu)極為嚴(yán)密，各層級(jí)中間商在網(wǎng)上實(shí)行報(bào)備制，即每日在線報(bào)備，一旦出現(xiàn)異常，上線即刻刪除相關(guān)的交易信息。”辦案人員介紹說，貿(mào)然出擊很可能會(huì)打草驚蛇，不利于固定證據(jù)和全面破網(wǎng)。

再狡猾的狐貍也斗不過好獵手。專案組迅速調(diào)整思路，采取“取證抓捕同頻同步”戰(zhàn)法，依托安徽公安煙草“1+16”涉煙案件情報(bào)研判指揮體系，聯(lián)合技偵、網(wǎng)安、經(jīng)偵等多個(gè)警種，對(duì)涉案抖音賬號(hào)銷售網(wǎng)絡(luò)、資金往來、人員關(guān)系開展信息偵控。

通過資金穿透、人員關(guān)系分析等大數(shù)據(jù)分析，專案組先后鎖定河北廊坊、安徽蕪湖兩個(gè)銷售團(tuán)伙的互聯(lián)網(wǎng)售煙記錄、真實(shí)身份以及基本信息，并循線查找到了煙絲、空煙管、小型煙支卷制機(jī)等涉案物品的銷售源頭。

一個(gè)個(gè)零散的數(shù)據(jù)，為專案組撥開層層迷霧；一次次數(shù)據(jù)交互，讓案件脈絡(luò)愈發(fā)清晰。隨著這個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)完整組織架構(gòu)的浮現(xiàn)，主要嫌疑人也被一一鎖定，全面收網(wǎng)的時(shí)刻到來。

2022年5月22日，專案組經(jīng)過前期周密部署，分別奔赴河北廊坊、安徽無為兩地開展抓捕行動(dòng)。經(jīng)過兩個(gè)晝夜的連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組一舉抓獲涉案嫌疑人7人，查獲作案手機(jī)33部、電腦4臺(tái)、空煙管11.78萬支、小型煙支卷制機(jī)69臺(tái)以及大量假冒煙盒紙、煙絲等涉案物品。

專案組清點(diǎn)“2·18”案件涉案物品。

首戰(zhàn)告捷，極大鼓舞了辦案人員的斗志。

2022年7月，專案組又奔赴四川、廣西，對(duì)煙絲、空煙管銷售源頭以及銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)起集群戰(zhàn)役。此次行動(dòng)，抓獲涉案嫌疑人2名，查獲非法煙葉煙絲4.3噸。

在各方共同努力下，“2·18”案件成功告破。該案成功搗毀煙葉煙絲制假窩點(diǎn)2個(gè)，查封直播工作間2個(gè)，查獲非法煙葉煙絲4.67噸、空煙管45萬余支、小型煙支卷制機(jī)1960臺(tái)、煙葉切絲機(jī)2臺(tái)，涉案金額達(dá)640余萬元。更為重要的是，案件偵辦過程中探索形成的工作思路和方法，為今后此類案件的偵辦提供了重要參考。

2023年2月，淮北市烈山區(qū)人民法院開庭審理此案，涉案嫌疑人受到了法律的制裁。

“2·18”利用抖音平臺(tái)非法經(jīng)營煙草制品案件作為典型案例，入選國家局新型涉煙監(jiān)管案例集。淮北市局先后6次在行業(yè)相關(guān)培訓(xùn)、會(huì)議上作經(jīng)驗(yàn)介紹，并于2023年11月在安徽省委政法委牽頭組織召開的新形勢(shì)下政法煙草聯(lián)合打假新課題研討會(huì)上作專題匯報(bào)。

“直播平臺(tái)不是法外之地。專賣監(jiān)管，情況越是復(fù)雜，責(zé)任越是重大。我們要有適應(yīng)新形勢(shì)的魄力和解決新問題的能力，不斷創(chuàng)新方式方法，切實(shí)做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)，全力為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)保駕護(hù)航。”張浩堅(jiān)定地說。