摘要：本文深入分析當前真煙異常流動的現(xiàn)狀特征與市場影響，剖析專賣監(jiān)管在執(zhí)法效能、情報體系、全鏈條防控等方面存在的突出問題，系統(tǒng)闡述各地在打擊違法大戶、強化物流監(jiān)管、開展分層宣傳等方面的工作舉措，為構建全鏈條防控體系、摧毀“地下網(wǎng)絡”提供實踐參考。

關鍵詞：真煙外流；地下網(wǎng)絡；專賣監(jiān)管；聯(lián)防聯(lián)治

真煙異常流動形成的“地下網(wǎng)絡”，不僅擾亂正常市場秩序、造成國家稅收流失，更對社會治理構成潛在風險。當前，隨著流通渠道多元化、交易方式隱蔽化，防范真煙外流已成為煙草專賣管理的重要課題。

一、真煙外流現(xiàn)狀與監(jiān)管態(tài)勢

從流通渠道看，傳統(tǒng)批發(fā)零售環(huán)節(jié)與電商平臺、社交軟件等新興渠道交織，形成多層次、跨區(qū)域的非法流通網(wǎng)絡，其中本地非法收購行為已發(fā)展為“地下網(wǎng)絡”的核心環(huán)節(jié)。此類行為具有三大特征：一是隱蔽性強，多以“煙酒回收”“閑置轉讓”等名義偽裝，交易多通過加密社交工具完成，資金結算依賴第三方支付平臺，痕跡難以追蹤；二是流動性大，收購點常選擇城鄉(xiāng)接合部空置房屋、臨時倉庫等場所，采取“打一槍換一個地方”的策略規(guī)避監(jiān)管；三是組織化程度高，形成“散戶收購—中間商轉運—異地分銷”的完整鏈條，部分團伙甚至配備專業(yè)運輸車隊和通訊干擾設備，具備較強的反偵察能力。

從市場影響看，真煙異常流動已對正常市場秩序造成多重沖擊。一方面，非法收購行為導致區(qū)域卷煙供需失衡，部分緊俏品牌在原產(chǎn)地斷供，而在銷區(qū)價格暴跌，嚴重擾亂價格體系；另一方面，真煙通過非正規(guī)渠道流通，造成國家稅收流失。同時，“地下網(wǎng)絡”常與假煙、走私煙銷售相互交織，滋生各類違法犯罪活動，對社會治理構成潛在風險。

從監(jiān)管層面看，專賣管理面臨雙重壓力。一是執(zhí)法資源配置與違法活動規(guī)模不匹配，有的基層中隊存在人員不足、裝備老化等問題，難以應對跨區(qū)域、高強度的打擊任務；二是技術手段相對滯后，對大數(shù)據(jù)分析、電子證據(jù)固定等現(xiàn)代執(zhí)法技術應用不足，對新興流通渠道的監(jiān)管仍停留在人工巡查階段；三是部門協(xié)同存在壁壘，與公安、市場監(jiān)管、交通等部門的聯(lián)動多為臨時性協(xié)作，缺乏常態(tài)化機制，導致監(jiān)管效能打折扣。

二、專賣監(jiān)管面臨的突出問題

盡管各地持續(xù)強化專賣管理，但在與真煙異常流動行為的博弈中，仍存在監(jiān)管能力與違法強度不匹配的突出問題，主要表現(xiàn)在以下三個方面：

（一）執(zhí)法打擊效能不足

一是打擊手段單一，對非法收購行為仍以“現(xiàn)場查獲”為主，缺乏對資金流、信息流的深度追查，難以摧毀整個網(wǎng)絡。部分案件僅對前端收購人員進行處罰，而幕后組織者、分銷商往往逃脫打擊，導致“抓小放大”現(xiàn)象普遍。二是違法成本偏低，根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定，非法經(jīng)營真煙案值需達到5萬元以上才追究刑事責任，而實際操作中，多數(shù)案件因證據(jù)不足僅作行政處罰，難以形成有效震懾。三是資源整合不力，基層專賣部門與稽查支隊之間存在職責交叉，重復檢查、信息孤島等問題突出，未能形成“拳頭效應”。

（二）情報信息體系滯后

一是線索來源狹窄，80%以上的案件線索依賴群眾舉報，而主動發(fā)現(xiàn)的線索不足20%，對“地下網(wǎng)絡”的早期預警能力薄弱。二是分析研判能力不足，缺乏專業(yè)情報分析人員，對零售戶訂單數(shù)據(jù)、物流信息等海量數(shù)據(jù)的挖掘不夠，難以識別異常交易模式。例如，部分違法大戶通過拆分訂單、分散配送等方式規(guī)避監(jiān)管，現(xiàn)有系統(tǒng)無法自動識別此類行為。三是跨部門信息壁壘未打破，公安的戶籍信息、交通的車輛軌跡等關鍵數(shù)據(jù)未能與專賣系統(tǒng)對接，導致對違法人員的追蹤常常陷入僵局。比如在非法收購案中，因無法及時獲取嫌疑人跨省交通記錄，錯失最佳抓捕時機。

（三）全鏈條監(jiān)管存在盲區(qū)

一是地域監(jiān)管失衡，城鄉(xiāng)接合部、省際交界地帶等區(qū)域因管理難度大，成為非法交易的“重災區(qū)”。二是新興渠道監(jiān)管缺位，對“跑腿代辦”“社區(qū)團購”等新型交易方式，尚未建立有效的監(jiān)管機制，部分違法分子利用這些渠道實現(xiàn)“無接觸交易”，監(jiān)管部門難以取證。三是物流寄遞環(huán)節(jié)防控薄弱，盡管已推行“寄遞實名收寄”制度，但部分快遞企業(yè)為追求效益，對卷煙寄遞“睜一只眼閉一只眼”，而專賣部門缺乏對物流數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控手段，難以攔截非法運輸行為。

三、防范真煙外流的具體舉措

（一）構建全鏈條打擊體系，保持高壓震懾態(tài)勢

一是深化專項整治行動，將市場整治與物流寄遞專項行動結合，重點打擊非法收購窩點、運輸團伙和分銷網(wǎng)絡。實行“周調度、月通報”制度，對查處的5萬元以上案件實行掛牌督辦，確保“查一案、端一窩、斷一鏈”。二是提升打擊技術含量，引入電子數(shù)據(jù)取證設備，對涉案手機、電腦中的聊天記錄、交易憑證進行專業(yè)提取，破解“證據(jù)不足”難題。三是強化執(zhí)法協(xié)同，與公安部門建立“聯(lián)合辦案中心”，實現(xiàn)案件線索、技術資源、執(zhí)法力量的深度整合，確保重大案件提前介入、同步偵查。

（二）完善情報研判機制，提升精準監(jiān)管能力

一是建設“1+N”情報平臺，以專賣監(jiān)管系統(tǒng)為核心，整合物流信息、零售戶訂單等數(shù)據(jù)資源，建立重點人員、重點車輛、重點區(qū)域“三張清單”，實現(xiàn)自動預警。二是推行“情報主導監(jiān)管”模式，組建專業(yè)研判團隊，通過分析異常訂單集中度、資金往來頻次、物流軌跡重合度等指標，識別非法收購苗頭。三是拓寬線索來源，在社區(qū)、鄉(xiāng)村發(fā)展“信息員”，建立覆蓋城鄉(xiāng)的情報網(wǎng)絡，對有效線索實行“首報獎勵”和“分級獎勵”。

（三）強化大戶綜合治理，破解網(wǎng)絡控制難題

一是實施“穿透式監(jiān)管”，對列入黑名單的違法大戶，開展“四查”：查庫存與銷量匹配度、查資金往來合理性、查銷售對象集中度、查物流發(fā)貨目的地，全面掌握其經(jīng)營異常點。二是瓦解控制網(wǎng)絡，通過跟車暗查、蹲點監(jiān)控等方式，繪制“大戶—小戶”關聯(lián)圖，對被控制的小戶進行單獨約談，切斷利益鏈條。三是建立“退出機制”，對屢教不改的違法大戶，依法取消經(jīng)營資格，并通過信用懲戒限制其參與其他經(jīng)營活動。

（四）優(yōu)化許可后續(xù)監(jiān)管，筑牢源頭防控防線

一是細化許可分類管理，根據(jù)零售戶信用等級、經(jīng)營規(guī)模、歷史違規(guī)記錄，實行“差異化延續(xù)”政策，對無違規(guī)記錄的，簡化延續(xù)流程；對有輕微違規(guī)的，縮短延續(xù)期限；對嚴重違規(guī)的，不予延續(xù)。二是強化實地核查，在許可證延續(xù)前，開展“全覆蓋”檢查，重點核實經(jīng)營場所真實性、是否存在轉租轉借等情況。三是建立“許可證動態(tài)管理系統(tǒng)”，實時關聯(lián)違法查處信息，對出現(xiàn)違規(guī)行為的零售戶，自動觸發(fā)監(jiān)管預警，及時采取限制措施。

（五）推進區(qū)域協(xié)同治理，打破跨區(qū)監(jiān)管壁壘

一是建立跨省協(xié)作機制，與周邊地區(qū)簽訂《聯(lián)防聯(lián)治協(xié)議》，明確信息共享、聯(lián)合執(zhí)法、案件移送等流程，每季度召開一次協(xié)作會議，通報外流趨勢。二是開展“邊界共治”行動，在省際交界鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立聯(lián)合檢查站，對可疑運輸車輛實施常態(tài)化查驗。三是統(tǒng)一執(zhí)法標準，協(xié)調周邊地區(qū)建立“真煙外流案件處理指引”，確保同類案件處罰一致，避免違法分子利用區(qū)域差異逃避打擊。

（六）加強技術賦能建設，提升現(xiàn)代監(jiān)管水平

一是推廣大數(shù)據(jù)應用，開發(fā)“真煙外流風險模型”，通過機器學習識別異常交易特征，實現(xiàn)智能分析研判預警。二是強化裝備配置，為基層中隊配備移動執(zhí)法終端、無人機等設備，提升現(xiàn)場取證和遠程監(jiān)控能力。三是開展全員培訓，將大數(shù)據(jù)分析、電子證據(jù)固定等技能納入專賣人員必修課，每季度組織一次實戰(zhàn)演練，年底前實現(xiàn)培訓全覆蓋。

通過上述措施，力爭實現(xiàn)“三個下降”：真煙外流案件數(shù)量同比下降20%，重大外流案件涉案金額下降30%，跨區(qū)域外流比例下降15%，逐步構建起“源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲”的全鏈條防控體系，堅決摧毀“地下網(wǎng)絡”，維護卷煙市場正常秩序。