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歷時(shí)三載,與遼寧省丹東市公安局、丹東市海關(guān)緝私局精誠合作,丹東市煙草專賣局成功破獲“7·20”走私朝鮮卷煙重特大案件。該案走私卷煙來自朝鮮,流向覆蓋遼寧、黑龍江、廣西等多地市場,涉及運(yùn)輸、倉儲、銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)。共查獲“阿里郎”等24個(gè)品規(guī)1000余萬支走私朝鮮卷煙,涉案金額1685萬元,抓捕涉煙違法網(wǎng)絡(luò)成員24人,判刑21人,該案為全國范圍內(nèi)涉案金額最大、判刑人數(shù)最多的涉朝卷煙走私案件。
近年來,丹東市局不斷完善打假打私協(xié)作機(jī)制,以“以防為主、打防結(jié)合”為工作重點(diǎn),全力構(gòu)筑“人防、物防、云防、海防、聯(lián)防、社防”等6道防線,掀開了打擊跨國走私卷煙的新篇章。
“7·20”案為近年來全國范圍內(nèi)涉案金額最大、判刑人數(shù)最多的涉朝卷煙走私案件
握指成拳聚合力
2019年3月,丹東市局接到群眾舉報(bào),稱丹東人唐某治大量販賣走私朝鮮卷煙。
一條簡單的舉報(bào)線索,看似孤立且信息量不大,但執(zhí)法人員憑著多年辦理涉朝卷煙案件經(jīng)驗(yàn),敏銳察覺到:“有走私卷煙必有網(wǎng)絡(luò),有網(wǎng)絡(luò)必有大案。”為了不驚動(dòng)對方,執(zhí)法人員針對唐某治開展秘密偵查,最終查明胡某東、都某輝為唐某治提供走私朝鮮卷煙的違法事實(shí)。
為了深挖線索,執(zhí)法人員放棄休息,吃住基本都在車上,他們兵分兩路,分別對胡某東、都某輝實(shí)施24小時(shí)監(jiān)控。功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過1個(gè)月連續(xù)奮戰(zhàn),一個(gè)隱藏在唐某治背后,以劉某龍為首的境外涉煙違法團(tuán)伙逐漸浮出水面。
掌握基本情況后,執(zhí)法人員第一時(shí)間向丹東市局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)案情,領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即啟動(dòng)重特大案件聯(lián)合響應(yīng)機(jī)制,積極協(xié)調(diào)丹東市政府打私辦,抽調(diào)丹東市公安局、海關(guān)緝私局和煙草專賣局精兵強(qiáng)將,成立“7·20”走私朝鮮卷煙專案組。
專案組成立當(dāng)天,立即著手開展情報(bào)研判和案情分析,當(dāng)即確定“端窩點(diǎn)、斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯”為工作重點(diǎn),并以涉朝走私卷煙網(wǎng)絡(luò)的“信息流、物流和資金流”為偵辦重心,明確工作思路。
至此,煙草、公安、緝私等部門握指成拳、通力合作,破獲這個(gè)起源境外朝鮮、輻射全國多省的網(wǎng)絡(luò)大案來日可期。
循線深挖破網(wǎng)絡(luò)
2019年4月至7月,專案組的全部工作就是固定證據(jù)、摸清脈絡(luò),深夜加班是家常便飯,風(fēng)餐露宿是工作常態(tài),大家都提著一口氣,目標(biāo)就是打掉這個(gè)影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常秩序的走私卷煙“毒瘤”。
隨著偵查的深入開展,這個(gè)走私朝鮮卷煙入境銷售的涉煙違法網(wǎng)絡(luò)組織架構(gòu)及分工逐漸明晰。其中,劉某龍為團(tuán)伙核心,負(fù)責(zé)聯(lián)系貨源;金某榮負(fù)責(zé)翻譯溝通;都某平負(fù)責(zé)開船從境外運(yùn)輸卷煙入境;劉某軍、盧某斌、都某成負(fù)責(zé)搬運(yùn);都某輝、胡某東負(fù)責(zé)盯梢及駕車分銷;唐某治、宋某麗、李某榮為劉某龍銷售下線。
由于犯罪嫌疑人日常聯(lián)絡(luò)頻繁,如何順利實(shí)施抓捕是困擾專案組偵查人員難題。為此,專案組經(jīng)過周密部署,采取自下而上的抓捕順序,從2019年7月至2020年1月,將11名犯罪嫌疑人陸續(xù)抓捕歸案。
為了擴(kuò)大戰(zhàn)果,在2020年2月至2021年9月期間,專案組先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)黑龍江、廣西等多地,在本溪市局的大力配合下,在各地公安等部門的大力支持下,從人員、資金、車輛3方面信息入手,對唐某治的下線宮某盛進(jìn)行偵查研判,確定宮某盛與王某龍、于某慶、任某義、趙某政等人存在走私朝鮮卷煙交易行為。
另外,專案組還確定宮某盛從李某梁處購進(jìn)走私朝鮮卷煙,李某梁與鄭某函合伙倒賣走私朝鮮卷煙,賀某豪、戴某、劉某鵬三人為鄭某函下線。
在掌握上述證據(jù)后,專案組決定全面收網(wǎng)。抓捕期間,辦案人員克服異地辦案、語言交流等重重困難和新冠肺炎疫情疊加因素,不計(jì)得失、深入工作。無論是外出辦案人員,還是后勤保障人員,都加班加點(diǎn)開展工作,有的辦案人員連元旦、春節(jié)都是在外地奔波中度過。
經(jīng)過不懈努力,專案組又陸續(xù)抓捕13名犯罪嫌疑人,于2021年9月全面收網(wǎng)。至此,以劉某龍為首的24名境外走私煙網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙成員全部落網(wǎng),一個(gè)盤踞丹東多年、擾亂遼寧乃至全國卷煙市場秩序的走私團(tuán)伙被徹底搗毀。
追刑打擊開新篇
丹東市局始終把懲治涉煙違法犯罪作為重中之重,將犯罪嫌疑人的依法追刑打擊作為重點(diǎn)工作。在與丹東市法院、檢察院、公安局、海關(guān)緝私等部門總結(jié)辦案經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,追本逐源、多次討論,共同制定了丹東地區(qū)《關(guān)于走私煙草等犯罪定罪、管轄、涉案財(cái)物處理等問題的意見》,準(zhǔn)確適用法律量刑,精準(zhǔn)做到罪責(zé)刑相統(tǒng)一。
“7·20”案件共抓捕涉煙違法網(wǎng)絡(luò)成員24人,其中判刑21人、取保候?qū)?人。判刑的21人中,有11名主犯被以走私罪處罰;其中主犯劉某龍判處有期徒刑5年,其他主犯分別判處1到4年不等有期徒刑;其余10名網(wǎng)絡(luò)銷售下線以非法經(jīng)營罪量刑。
“7·20”案件的司法追刑,真正實(shí)現(xiàn)了依法量刑,有效打擊了丹東地區(qū)涉煙違法犯罪行為,有力扭轉(zhuǎn)了走私朝鮮卷煙沖擊丹東、覆蓋遼寧、蔓延全國的發(fā)展趨勢,為凈化省內(nèi)卷煙市場經(jīng)營秩序作出了積極貢獻(xiàn)。
新時(shí)代呼喚新?lián)?dāng),新時(shí)代需要新作為。卷煙打假打私之路道阻且長,但路雖遠(yuǎn)行則將至。丹東市局將以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的歷史擔(dān)當(dāng),為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。