抓捕犯罪嫌疑人24人，查獲倉儲窩點(diǎn)9個、運(yùn)輸車輛7輛，查獲假煙走私煙5100余條，涉案金額上億元……

從一條涉及本地的互聯(lián)網(wǎng)案源線索入手，依托“智能數(shù)采、深度分析、精準(zhǔn)打擊”數(shù)據(jù)協(xié)同集成戰(zhàn)術(shù)，運(yùn)用“精耕細(xì)作”數(shù)據(jù)作戰(zhàn)四步法穩(wěn)扎穩(wěn)打，經(jīng)過一年多的抽絲剝繭、苦心經(jīng)營，日前，浙江省新昌縣煙草專賣局成功破獲一銷售假煙走私煙特大案件。下面，就由本報記者為您揭秘這起案件的破獲始末～

數(shù)據(jù)導(dǎo)偵：一條線索牽出一張網(wǎng)絡(luò)

現(xiàn)場查獲的卷煙。

“您好，我從網(wǎng)上買了幾條煙，抽起來感覺不太對。我懷疑可能是假煙，麻煩你們幫我鑒定下吧。”2020年10月5日，一位消費(fèi)者來到新昌縣局專賣監(jiān)督管理科，邊說邊拿出從網(wǎng)上購買的卷煙。

了解情況后，新昌縣局專賣管理人員立即受理，很快鑒定出這位消費(fèi)者所購買的卷煙均為假煙。

根據(jù)這條線索，新昌縣局專賣管理人員當(dāng)即鎖定“賣家”，并通過翻看其微信朋友圈等方式，初步判定該“賣家”作案時間較長、涉案金額較高。

作為最底層的代理商，都有著如此“豐富”的業(yè)務(wù)，其背后的網(wǎng)絡(luò)鏈條更不容忽視。

事不宜遲，當(dāng)天，新昌縣局將線索移交當(dāng)?shù)毓膊块T立案偵查。為了盡快偵破案件，此案專案組同步成立。

按照“小縣辦大案”理念，近年來，新昌縣局立足互聯(lián)網(wǎng)尋找案源，遵循紹興市煙草專賣局提出的精篩案源、深耕數(shù)據(jù)、實(shí)探細(xì)究、通力協(xié)作的“精耕細(xì)作”數(shù)據(jù)作戰(zhàn)四步法，在破獲此案中發(fā)揮了重要作用。

始終秉持?jǐn)?shù)據(jù)為王理念，新昌縣局聯(lián)合當(dāng)?shù)毓膊块T成立了3人的數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊，專門對涉案數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析。

專案組成員在研判案情。

通過對本地20余條涉煙違法線索同步經(jīng)營，專案組開展了3輪犯罪嫌疑人相關(guān)交易數(shù)據(jù)的調(diào)取、分析。

綜合分析涉案金額、層級網(wǎng)絡(luò)等數(shù)據(jù)，專案組精篩案源，決定以此案的初始“賣家”寧波徐某為突破點(diǎn)，逐層深挖、深度經(jīng)營。

在此基礎(chǔ)上，專案組充分運(yùn)用“調(diào)取—分析—碰撞—再調(diào)取—再分析”的循環(huán)遞進(jìn)分析模式，以徐某為突破點(diǎn)，一步步牽出了廣東深圳的上家。這個上層二級犯罪團(tuán)伙，涉案人員多達(dá)8人。

那么，深圳的貨源又從何而來？調(diào)取160余人的58余萬條交易數(shù)據(jù)，專案組借助數(shù)據(jù)導(dǎo)偵不斷“擴(kuò)網(wǎng)”，很快通過數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)案件指向廣西防城港、云南瑞麗、廣東潮汕地區(qū)。

至此，一張較為清晰的涉案網(wǎng)絡(luò)展現(xiàn)在專案組面前。從源頭到倉儲，從運(yùn)輸?shù)浇?jīng)銷，從分銷到代理再到零售終端，該案涉及銷售假煙走私煙網(wǎng)絡(luò)案的全環(huán)節(jié)，全鏈條打擊勢在必行。

現(xiàn)場查獲的卷煙。

梳理涉案網(wǎng)絡(luò)的同時，專案組通過數(shù)據(jù)層層深入挖掘，為精準(zhǔn)打擊奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。特別在疫情反復(fù)時期，高質(zhì)量的數(shù)據(jù)輸出為外出抓捕、調(diào)查取證提供了依據(jù)，充分體現(xiàn)了數(shù)據(jù)在打假破網(wǎng)中的關(guān)鍵作用。

立案后，專案組第一時間開展第一次抓捕行動，當(dāng)天便在寧波將徐某、蔡某抓獲，并對其相關(guān)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，挖出徐某的上家信息后，立即兵分兩路前往廣東深圳，開展為期10余天的現(xiàn)場偵查。

其間，基于前線人員傳回的實(shí)時信息，數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊運(yùn)用大數(shù)據(jù)追蹤技術(shù)，成功鎖定犯罪嫌疑人起居地和假私煙實(shí)物倉庫窩點(diǎn)2個。

有了數(shù)據(jù)支撐，去年1月，專案組在廣東深圳將唐某團(tuán)伙3人抓捕歸案，并通過現(xiàn)場審訊第一時間將唐某上家吳某抓捕歸案，現(xiàn)場查獲假私煙3158條。

隨著唐某等人的歸案和相應(yīng)上家數(shù)據(jù)的陸續(xù)調(diào)取，位于云南瑞麗、廣西防城港和廣東潮汕地區(qū)的相應(yīng)假私煙源頭供應(yīng)商浮出水面。

專案組決定從涉案金額較高的廣東潮汕地區(qū)的黃某軍團(tuán)伙入手，調(diào)取了相關(guān)嫌疑人29張銀行卡展開流水分析，從中查找相應(yīng)的取款位置，抽絲剝繭成功鎖定犯罪嫌疑人的抓捕地點(diǎn)。

去年3至4月，專案組兵分五組，出動煙警人員100余人次成功將該團(tuán)伙的楊某、沈某等3人抓捕歸案，現(xiàn)場查獲實(shí)物250條。至此，對潮汕地區(qū)假私煙供應(yīng)商的打擊告一段落。

案件執(zhí)法現(xiàn)場。

對于云南瑞麗這一鏈條，專案組對王某、岳某走私入境團(tuán)伙開展實(shí)地偵查，通過相關(guān)資金流梳理出近14名嫌疑對象，并協(xié)同相關(guān)技術(shù)部門鎖定犯罪嫌疑人真實(shí)身份，于6月初將王某、岳某一舉抓獲。

鑒于案情十分復(fù)雜，浙江省煙草專賣局對此案重點(diǎn)關(guān)注，要求市縣合力實(shí)現(xiàn)源頭打擊。

針對此案實(shí)時進(jìn)展，紹興市局召開案情專題研討會2次，并協(xié)調(diào)紹興市公安、技偵等部門介入，將長期盤踞在廣西防城港、南寧的曾某犯罪團(tuán)伙作為下階段主要打擊對象。

在此期間，專案組調(diào)取相關(guān)30余人的資金流信息，并7次南下廣西防城港、南寧等地開展實(shí)地偵查，摸清了相關(guān)嫌疑人的作案規(guī)律。

這一團(tuán)伙主要從防城港走私入境，成員之間分工明確，有望風(fēng)、巡邏等專業(yè)護(hù)衛(wèi)，且境內(nèi)的作案地點(diǎn)和運(yùn)輸工具頻繁變換，交接貨時間基本不超過2分鐘。

面對狡猾的犯罪團(tuán)伙，專案組再次發(fā)揮數(shù)據(jù)導(dǎo)偵作用，制訂了以案挖案、快速抓捕的打擊策略，以數(shù)為劍開展了歷時一個多月的集中收網(wǎng)行動。

關(guān)聯(lián) 70余人次的身份信息和作案規(guī)律，數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊通過高強(qiáng)度篩選、深度分析，串起關(guān)系明確、軌跡清晰的犯罪數(shù)據(jù)鏈，從而實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位、精準(zhǔn)追擊。

精準(zhǔn)打擊成效顯著，專案組成功抓獲曾某、盧某、阮某等9名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲假私煙2000余條，案值超千萬元。與此同時，將位于遼寧大連、福建福清的3名下級分銷商同步抓捕歸案……

經(jīng)過7次集中收網(wǎng)行動，出動煙警力量1600余人次，“2020·10·05”銷售假煙走私煙特大案件歷時一年多成功告破。