煙草在線專稿　　近年來，隨著卷煙打假破網(wǎng)工作的深入開展，一些熱點、難點問題也更加突出，尤其是面臨打假破網(wǎng)工作理念轉(zhuǎn)變與新工作思路正在完善之際，各級專賣管理部門對于今后打假破網(wǎng)工作的重心、方向把握不準，打假破網(wǎng)工作稍微有些滯后。而因為網(wǎng)絡(luò)案件偵辦數(shù)量越來越成為衡量一地專賣管理工作成效的重要指標，各地煙草專賣管理部門也及時轉(zhuǎn)變工作方法，積極與兄弟單位交流打假破網(wǎng)工作經(jīng)驗，跳出原有的“三要”理念窠臼，積極探索打假破網(wǎng)新方法，從創(chuàng)新辦案方法、尋找政策支撐以及梳理舊案有價值信息、向舊案要網(wǎng)絡(luò)等新思路角度開展打假破網(wǎng)工作。筆者且結(jié)合自身的一點認識，簡要介紹一下打假破網(wǎng)工作中的“四定”辦案法：

　　（一）層層篩選定點辦案法。很多時候，我們的地區(qū)級煙草專賣管理部門手頭都會掌握著幾個已經(jīng)經(jīng)營好的網(wǎng)絡(luò)案件，對于這些案件的整個案情脈絡(luò)。涉及到案件細節(jié)的“三度”到位、“三流”也情況清楚，那么，這個時候就要考慮通過層層篩選，選擇排查外部條件好、干擾少、辦案單位積極性高、領(lǐng)導(dǎo)重視程度高的單位來辦案。如有些縣市區(qū)級局轄區(qū)案源多、案件案值大，每個案件基本都涉及省內(nèi)外及地區(qū)內(nèi)多個地區(qū)，而外省市及該縣市區(qū)局當?shù)氐耐獠凯h(huán)境復(fù)雜、干擾大，辦案單位警力不足，激情程度不高。那么，地區(qū)級專賣管理部門在定格醞釀過程中就要考慮多方面的因素，盡可能選擇自上而下、層層篩選的方式，選擇有能力、有魄力、會辦案的單位進行偵辦。該方法的落實主要分三步走：一是準確定點、追蹤突破。上級專賣管理部門可以先期將案情脈絡(luò)清晰、“三度”到位、“三流”情況清楚的案件選擇外部條件好、各方面干擾少的轄區(qū)進行突破并立案，并跟蹤指導(dǎo)其層層突破；二是借鑒背景、借助外力。地區(qū)級專賣管理部門選擇縣市區(qū)局辦案單位，也應(yīng)該以公安部門的相關(guān)行動為契機，借助公安各辦案單位迫于上級案件指標數(shù)要求而上門要案件為切入點，通過基層走訪，了解各單位警力配備情況，以辦案積極性高低來確定辦案單位。三是確定目標、聯(lián)合出擊。通過負責辦理案件的煙草專賣管理部門和當?shù)毓膊块T對整個案件的案情介紹和證據(jù)交換，初步商定網(wǎng)絡(luò)目標，及時進行收網(wǎng)，從而實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)案件的初始突破。

　　（二）以車找點定位追溯法。該法主要針對小規(guī)模的販假分子，通過分析他們福建送貨車到假冒卷煙主銷區(qū)的軌跡，尋找主銷區(qū)各地銷假下線的分布情況，然后再通過同一送貨車駕駛員的電話確定每個下線的方位，最后再通過下線往回尋找制假上線。根據(jù)多年來成功辦理的網(wǎng)絡(luò)案件案例分析和當前案情出現(xiàn)的新動態(tài)，該類案件主要呈現(xiàn)以下特點：一是轉(zhuǎn)接販運：部分販假分子專做緊俏的低檔煙，他們用商務(wù)車運來的假煙每車涉案標值都達不到立案標準，而交易方式也是少批量多批次、貨款現(xiàn)金支付、倉庫存貨量相對較少，想要在當?shù)厥袌鰝赊k成網(wǎng)絡(luò)案可謂是難上加難。為此，煙草專賣管理部門可以對先期已掌握最容易突破的點進行突破，然后以點拓展成面，再將面結(jié)成網(wǎng)，實現(xiàn)各個擊破。二是套牌換照：一般的福建廣東等地的假冒卷煙送貨車輛也有一定的運輸規(guī)律，大多是送貨來的路上套用江浙地區(qū)或者福建廣東等地的假牌照，到目的地下高速后，根據(jù)銷假下線提供的倉庫與高速出口的距離，一般半個小時至一個小時內(nèi)返回高速，在上高速前掛真牌照或用來時的假牌照直接上高速。根據(jù)這一規(guī)律，煙草專賣管理部門可以通過公安部門的“天網(wǎng)”工程對已發(fā)現(xiàn)的送貨車進行軌跡查詢，根據(jù)上下高速時車輛的牌照、車型、顏色、時間以及送貨駕駛員的照片比對、分析進行確認。三是沖卡逃遁、現(xiàn)場毀證：據(jù)以往案例分析，大多數(shù)利用高檔商務(wù)車套牌販假的駕駛?cè)藛T為刑滿釋放人員或者背負案底的犯罪嫌疑人，當遇到公安、煙草部門在路上聯(lián)合設(shè)卡執(zhí)法檢查時，嫌犯往往故意制造現(xiàn)場混亂，惡意沖卡、企圖逃遁，一旦無所遁逃，也會馬上現(xiàn)場銷毀通訊設(shè)備、毀壞運輸車輛證件等證據(jù)。對此，我們的專賣管理部門在全面排查確認的基礎(chǔ)上，要對同一送貨車的不同送貨地點進行比對，尋找線索，同時借助公安部門的技術(shù)支持，將送貨駕駛員的送貨時間和聯(lián)系電話進行比對，然后將每個線頭進行連接。通過對零散的線頭連接，將零亂的散線連結(jié)成一張網(wǎng)。然后，與公安部門聯(lián)合，借助其充足的的警力，精確選定不易逃脫的現(xiàn)場（遂道、匝道等）進行圍捕，爭取人贓俱獲。

　　（三）敲山震虎定向偵查法。該法主要是通過在高速公路服務(wù)區(qū)或高速公路進出口等路段查緝廣東福建制假上線所派出的送貨車輛和送貨駕駛員，而故意放縱假冒卷煙主銷區(qū)的接貨老板，在當?shù)刂圃靽来蛑曝溂俜缸锘顒拥木o張氣氛，迫使銷假下線跨區(qū)進行接貨，從而對其實施定點抓捕。部分假冒卷煙主銷區(qū)的販假歷史悠久，販賣假煙犯罪活動在一個小范圍內(nèi)甚至具有普遍性，因此當?shù)氐钠胀ㄈ罕娛冀K堅持販賣假煙又不是“殺人放火”等天大罪責一樣的違法犯罪行為，對煙草專賣管理部門的打假工作持消極態(tài)度，公安機關(guān)和政府各行政機關(guān)如果在該區(qū)域進行現(xiàn)場抓捕，所遇到的困難也非常大。同時，這些在當?shù)厥站W(wǎng)難度高、阻力大的區(qū)域，其高速出口匝道窄短、支線較多，在該地區(qū)進行收網(wǎng)人贓俱獲的難度更大。為徹底遏制這些區(qū)域的販假行為，我們的專賣管理部門要及時通過內(nèi)部協(xié)調(diào)，選定辦案環(huán)境較好、執(zhí)法力度較大、辦案經(jīng)驗較豐富的縣市區(qū)局煙草專賣管理部門聯(lián)系公安部門進行定點辦理該類案件。但是公安部門的異地辦案需要上級主管部門指定管轄，由于涉及公安部門利益分配，該方法也有較大難度。所以，選擇先采取敲山震虎，誘使接假犯罪嫌疑人進行跨區(qū)域接貨，而執(zhí)法部門則在“排兵布陣”上根據(jù)虛實結(jié)合的方法，迫使涉案車輛往其臨近出口下高速。

　　（四）信息糅合定網(wǎng)突破法。該法主要針對市場凈化率高，銷假案件小，案值數(shù)量少，縣小沒大案等特點的地區(qū)。通過各縣市區(qū)局上報銷假案件信息，由地區(qū)級局將掌握的相關(guān)案件信息進行梳理和糅合，然后由下而上追溯源頭。而要將該法落到實處，也要分三步走：

　　首先，打基礎(chǔ)、定目標。由于煙草專賣管理部門打假力度的加大，犯罪分子對于煙草專賣管理部門的查案手法也有了進一步了解，考慮到煙草部門會在查案時通過銀行現(xiàn)金流查詢等方式固定涉案金額，不少假冒卷煙二級分銷商的假煙交易都是現(xiàn)金交易，作案手法也是采用少批量、多批次、零庫存。如果犯罪分子真以該方法進行交易，辦案部門要想對其進行刑事立案就非常困難。隨著2010年兩高司法解釋的出臺，煙草專賣管理部門又找到了一條打擊這些“散戶”的新依據(jù)，即先對有涉案嫌疑的銷假分子進行兩次行政處罰，以此降低刑事立案的案值標準，確保成功鎖定立案對象。

　　其次，尋結(jié)點、找上線。很多時候，我們的專賣管理部門由于技術(shù)力量不足和偵查隱蔽性的需要，對銷假上線的假煙倉庫、與下線聯(lián)系電話號碼及下線的分布情況等都只是略有所知，并沒有掌握他們與下線的訂貨和接貨聯(lián)系電話，再考慮到狡猾的銷假上線在假冒卷煙的進貨方式也是采用少批量、多批次進貨，庫存量少而分散的操作方式，其收網(wǎng)時間就較難把握。辦案單位要想把握好收網(wǎng)時間，只能從制假源頭的送貨駕駛員行蹤著手。辦案部門可以通過制造簡單交通事故等隱蔽手法，借助公安交警之手掌握送貨駕駛員的電話號碼，以此中線索確定制假上線。

　　最后，選時機、定收網(wǎng)。一旦辦案部門能夠得到制假上線的準確信息，那么案件的偵辦基本就進入了收網(wǎng)階段。當?shù)責煵輰Ｙu管理部門積極聯(lián)系公安部門進行協(xié)調(diào)和溝通，通過公安技偵手段鎖定相關(guān)的涉案嫌疑人員；而煙草專賣管理部門同時也要對前期掌握的所有信息進行梳理，盡快制成該案件的網(wǎng)絡(luò)圖，確保聯(lián)合辦案部門在實施收網(wǎng)及抓捕工作時有的放矢、一擊必中。

　　打假破網(wǎng)工作不能局限于一城一地，作為新時期的專賣稽查人員，要及時掌握最新的涉煙犯罪形勢，并積極研討適合該形勢的監(jiān)管模式、整治方法，方能確保打假破網(wǎng)工作不落后、守土有責的專賣打假人員使命才能落到實處。

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