煙草在線據中國江蘇網報道??? 一輛標注“鮮活產品”的廂式貨車，里面裝載的卻是560條香煙。這起看似普通的非法營運香煙案，卻牽出了案值超億元，近幾年我省最大的一起團伙非法經營香煙案。響水警方偵查員奔波北京、天津、山東、山西、湖北、上海、浙江以及我省蘇南等地，行程數萬公里，歷時兩年的調查取證，最終將這個團伙徹底搗毀。近日，團伙中的5名主要成員被依法判處6個月至8年不等的有期徒刑，另有3人被上網追逃。

　　被查的“鮮活產品”

　　2011年7月15日，響水縣煙草公司接到舉報，有人從山東非法偷運一批香煙，途徑響水境內。當天，煙草公司稽查人員在沈海高速響水服務區，將一輛標注“鮮活產品”的廂式貨車查扣。

　　稽查人員打開貨車車廂，果真如群眾舉報，車廂里裝載的不是什么鮮活產品，而是滿滿一車香煙。經現場清點，共有560條，案值9萬多元。貨主是誰，香煙送往哪里？駕駛員避而不答。

　　煙草公司與響水警方取得聯系，請求協助調查。響水警方的介入，起到了有效的震懾作用。貨車駕駛員交代，被查扣的這批香煙貨主是山東萊州的楊小軍，委托他從萊州送往上海。

　　駕駛員只知道貨主叫楊小軍，其他信息一概不知，這給警方下一步調查帶來不小難度。

　　此后的數月，調查工作一直沒能取得突破。直到2011年年底，警方經大量排查走訪，才鎖定楊小軍，并在山東萊州成功將其抓獲。

　　上億元的交易記錄

　　楊小軍被帶回響水協助調查時，只承認被查的香煙是別人委托自己找貨車運到上海的，該案與他并無直接關聯，也從未參與過其他非法經營活動。楊小軍的拒不交代，讓案件的偵破工作再次陷入僵局。

　　但響水警方并未就此放棄，因為前期的偵查顯示，楊小軍從事非法營運香煙已有數年。2012年上半年，案件終于有了突破。警方調查得知，楊小軍的妻子萬萍持有兩張銀行信用卡。近幾年，萬萍的信用卡上有來自江蘇、天津、上海、浙江、安徽等地的30多人，分別向卡上打款，賬戶來往達1個多億元。

　　一個普通信用卡持有者，賬戶上有這么大的交易來往，到底是做什么用的呢？隨后的秘密偵查，一筆筆匯款交易，都指明是楊小軍非法買賣香煙的交易記錄。

　　在鐵證面前，楊小軍不得不交代，從2008年至被抓前，一直從事非法買賣香煙的事實。

　　浙江的呂偉、蘇州的梁東、宿遷的畢華、藏勇都是他的大客戶。其中，呂偉不僅和楊小軍交易，與其他香煙販子也有交易來往。

　　團伙成員悉數落網

　　幾年來，楊小軍的生意越做越大，涉及數個省市。面對數十個穩定的客戶，楊小軍不僅非法銷售，如客戶有需求，幫對方運輸的業務也可承攬。2011年7月15日，被查扣的560條香煙，就是呂偉委托楊小軍托運的。

　　楊小軍交代不久，呂偉、梁東、畢華、藏勇也悉數落網。

　　嫌疑人是抓獲了，但接下來的調查取證工作量卻大得驚人。參與調查此案的響水縣公安局民警高建國告訴鹽城晚報記者，偵查員們奔赴天津、北京、山東、山西、湖北、上海、浙江以及我省蘇南等地數月，總里程數萬公里。僅為調取銀行交易記錄憑證，偵查員們就先后跑了數百個銀行營業點，用了整整三個月時間。

　　最終，響水警方對所有證據進行梳理并與嫌疑人、證人逐一核對，認定楊小軍涉案金額4000多萬，呂偉涉案金額2000多萬，其他幾名嫌疑人涉案金額幾百萬至上千萬不等。另有三名暫未落網的嫌疑人，涉案金額2000多萬。

　　近日，響水縣法院依法開庭審理了這起非法經營案，依法判處楊小軍有期徒刑8年，呂偉有期徒刑5年，另三名嫌疑人分獲有期徒刑3年、1年、6個月。