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煙草在線據(jù)中國江蘇網(wǎng)報(bào)道??? 一輛標(biāo)注“鮮活產(chǎn)品”的廂式貨車，里面裝載的卻是560條香煙。這起看似普通的非法營運(yùn)香煙案，卻牽出了案值超億元，近幾年我省最大的一起團(tuán)伙非法經(jīng)營香煙案。響水警方偵查員奔波北京、天津、山東、山西、湖北、上海、浙江以及我省蘇南等地，行程數(shù)萬公里，歷時(shí)兩年的調(diào)查取證，最終將這個(gè)團(tuán)伙徹底搗毀。近日，團(tuán)伙中的5名主要成員被依法判處6個(gè)月至8年不等的有期徒刑，另有3人被上網(wǎng)追逃。
被查的“鮮活產(chǎn)品”
2011年7月15日，響水縣煙草公司接到舉報(bào)，有人從山東非法偷運(yùn)一批香煙，途徑響水境內(nèi)。當(dāng)天，煙草公司稽查人員在沈海高速響水服務(wù)區(qū)，將一輛標(biāo)注“鮮活產(chǎn)品”的廂式貨車查扣。
稽查人員打開貨車車廂，果真如群眾舉報(bào)，車廂里裝載的不是什么鮮活產(chǎn)品，而是滿滿一車香煙。經(jīng)現(xiàn)場清點(diǎn)，共有560條，案值9萬多元。貨主是誰，香煙送往哪里？駕駛員避而不答。
煙草公司與響水警方取得聯(lián)系，請求協(xié)助調(diào)查。響水警方的介入，起到了有效的震懾作用。貨車駕駛員交代，被查扣的這批香煙貨主是山東萊州的楊小軍，委托他從萊州送往上海。
駕駛員只知道貨主叫楊小軍，其他信息一概不知，這給警方下一步調(diào)查帶來不小難度。
此后的數(shù)月，調(diào)查工作一直沒能取得突破。直到2011年年底，警方經(jīng)大量排查走訪，才鎖定楊小軍，并在山東萊州成功將其抓獲。
上億元的交易記錄
楊小軍被帶回響水協(xié)助調(diào)查時(shí)，只承認(rèn)被查的香煙是別人委托自己找貨車運(yùn)到上海的，該案與他并無直接關(guān)聯(lián)，也從未參與過其他非法經(jīng)營活動(dòng)。楊小軍的拒不交代，讓案件的偵破工作再次陷入僵局。
但響水警方并未就此放棄，因?yàn)榍捌诘膫刹轱@示，楊小軍從事非法營運(yùn)香煙已有數(shù)年。2012年上半年，案件終于有了突破。警方調(diào)查得知，楊小軍的妻子萬萍持有兩張銀行信用卡。近幾年，萬萍的信用卡上有來自江蘇、天津、上海、浙江、安徽等地的30多人，分別向卡上打款，賬戶來往達(dá)1個(gè)多億元。
一個(gè)普通信用卡持有者，賬戶上有這么大的交易來往，到底是做什么用的呢？隨后的秘密偵查，一筆筆匯款交易，都指明是楊小軍非法買賣香煙的交易記錄。
在鐵證面前，楊小軍不得不交代，從2008年至被抓前，一直從事非法買賣香煙的事實(shí)。
浙江的呂偉、蘇州的梁東、宿遷的畢華、藏勇都是他的大客戶。其中，呂偉不僅和楊小軍交易，與其他香煙販子也有交易來往。
團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)
幾年來，楊小軍的生意越做越大，涉及數(shù)個(gè)省市。面對數(shù)十個(gè)穩(wěn)定的客戶，楊小軍不僅非法銷售，如客戶有需求，幫對方運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)也可承攬。2011年7月15日，被查扣的560條香煙，就是呂偉委托楊小軍托運(yùn)的。
楊小軍交代不久，呂偉、梁東、畢華、藏勇也悉數(shù)落網(wǎng)。
嫌疑人是抓獲了，但接下來的調(diào)查取證工作量卻大得驚人。參與調(diào)查此案的響水縣公安局民警高建國告訴鹽城晚報(bào)記者，偵查員們奔赴天津、北京、山東、山西、湖北、上海、浙江以及我省蘇南等地?cái)?shù)月，總里程數(shù)萬公里。僅為調(diào)取銀行交易記錄憑證，偵查員們就先后跑了數(shù)百個(gè)銀行營業(yè)點(diǎn)，用了整整三個(gè)月時(shí)間。
最終，響水警方對所有證據(jù)進(jìn)行梳理并與嫌疑人、證人逐一核對，認(rèn)定楊小軍涉案金額4000多萬，呂偉涉案金額2000多萬，其他幾名嫌疑人涉案金額幾百萬至上千萬不等。另有三名暫未落網(wǎng)的嫌疑人，涉案金額2000多萬。
近日，響水縣法院依法開庭審理了這起非法經(jīng)營案，依法判處楊小軍有期徒刑8年，呂偉有期徒刑5年，另三名嫌疑人分獲有期徒刑3年、1年、6個(gè)月。
