“這是我們近年來查獲的案件規模最大、涉及范圍最廣、綿延戰線最長、取得戰果最豐碩的專賣案件?！闭勂稹?·29”非法經營案，陜西省渭南市煙草專賣局局長耿欣用四個“最”對該案進行描述。

這個涉案金額高達7．3億余元的案件，源于專賣執法人員在日常檢查中發現的一條涉煙案件線索。

而后，通過精準分析、智慧打擊、深挖破網，公安、煙草等部門通力協作，將一個非法經營范圍涉及全國、作案手段隱秘、層級分工明確，涵蓋倉儲、運輸、銷售全鏈條的走私卷煙網絡成功摧毀，有力維護了國家利益和消費者利益。

端倪初現 沿波討源

2019年10月，渭南市局直屬分局專賣執法人員在工作中發現有人長期利用微信群聯系卷煙零售戶，由西安向渭南市臨渭區等地販運和銷售“愛喜”“萬寶路”等品牌的走私卷煙。

執法人員立即對該線索進行了追蹤，發現曾因詐騙獲刑3年的牛某利用其哥哥的煙草專賣零售許可證作掩護，大肆買賣走私卷煙。

在對初步掌握情況進行分析、研判后，執法人員第一時間將此線索反饋至渭南市公安局經偵支隊。

由于案情重大，渭南市公安、煙草部門高度重視，2020年4月22日，渭南市公安局經偵支隊將牛某涉嫌非法經營走私卷煙案件線索移交至澄城縣公安局。4月29日，澄城縣公安局以非法經營罪定性對此案立案偵查。自此，“4·29”非法經營案件的偵辦工作正式拉開序幕。

隨后，市、縣兩級公安和煙草部門迅速成立了“4·29”非法經營案工作專班，并確定了“全面梳理、線面結合、重點核查、分層控制、集中收網”的辦案思路，對犯罪嫌疑人牛某著手開展偵查工作。

經過近4個月的偵查及各類信息的綜合研判，辦案人員發現此案背后的走私販運網絡龐大，參與人員眾多，涉及全國十余個省市，從多個邊境口岸輻射到全國各地，犯罪嫌疑人及其涉案上線是一個涉及全國的販賣走私卷煙犯罪團伙。

該團伙利用虛假身份信息，通過微信群、釘釘群等發送貨源到貨通知，以私聊形式完成下單，之后通過微信、支付寶支付等進行結算。

辦案人員通過對掌握的信息進行匯總整合、分析研判，在確定第一波次15個重點打擊對象的同時，一個涉案金額達2億余元的非法經營團伙浮出水面。

精細摸排 追根溯源

在前期縝密摸排的基礎上，專案組結合網絡案件經營特點，運用大數據手段展開信息搜集和數據研判，充分利用陜西省物流寄遞涉煙信息采集研判系統及反詐平臺等系統進行全面排查和精準研判。

同時，專案組還積極協調市、縣兩級大情報系統、戶籍部門的人像比對等系統開展協同偵查，通過調取牛某等700余名關聯人員的身份信息、活動軌跡信息等數據，運用“火眼金睛”可視化分析軟件進行碰撞、比對、分析，以資金流為導向，緊緊跟蹤相關信息進行深度分析，先后奔赴四川、江西、河南、廣東等地開展調查，最終準確鎖定了涉案嫌疑人。

依靠信息化偵查、實現數據集成，專案組“智慧”辦案，基本摸清了該犯罪團伙的組織架構和犯罪路徑，但隨著案件進程的不斷深入，一個新的問題出現在專案組面前，不法分子反偵查能力很強，僅靠現有的信息化偵查手段很難完全掌握他們的活動軌跡。

據辦案人員介紹，不法分子用于買賣卷煙的微信賬號不是實名注冊，用于收款的手機號碼、銀行賬號等均為網上購買的“黑卡”，身份難以確定。

針對這一難題，專案組一方面做好電子證據的轉換工作，另一方面投入大量人力對已掌握的嫌疑人進行深入偵查、布控，分點、分段對該團伙運輸、銷售、交易過程開展適時查緝，有效收集、整理、固定實物證據，與電子證據進行相互印證，形成相對完整的證據鏈。

經過3個多月的偵查，專案組理清了不同層級以及同一層級不法分子之間的關系圖譜，找到了攻克重要關系節點的突破口。

盡銳出擊 破網斷鏈

時機成熟，收網行動開啟！一次次精準打擊在全國范圍內迅速推進。

2020年9月23日，專案組在確定了五級組織架構和15名主要犯罪嫌疑人后，對涉案人員實施第一波次集中打擊。

公安、煙草等部門100余人組成9個抓捕小組，分赴4省9市，連續奮戰18個小時，一舉打掉販賣走私卷煙犯罪團伙。10月28日，新抓獲犯罪嫌疑人2人，查扣全部分拆成盒卷煙10000盒。

在犯罪事實清楚明晰、犯罪證據確鑿充分的基礎上，專案組確定了第二波次打擊的重點和方向，并于2020年10月29日，抽調公安和煙草執法人員共計70余人，分設7個抓捕小組，奔赴上海、云南、海南、福建等7個省市開展第二波次集中打擊。

經過8天奮戰，辦案人員抓獲犯罪嫌疑人10人，扣押走私卷煙6000余條、手機15部、銀行卡26張。

2020年12月2日，在公安部經偵局的統一指揮下，辦案人員成功打掉位于福建省漳州市、貴州省福泉市、廣東省東莞市、云南省德宏州的4個團伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉案金額3000余萬元。

隨即，在保障到案人員審訊及報捕工作順利開展的前提下，專案組剩余警力和煙草執法人員30余人，又于2021年1月8日對剩余5名犯罪嫌疑人實施第三波次集中打擊，共扣押走私卷煙2000余條。

2021年3月22日，“4·29”非法經營案因案值巨大、案情復雜、涉及范圍廣，被公安部、國家煙草專賣局列為部級督辦案件。

該案共抓獲犯罪嫌疑人30人，刑拘26人，批準逮捕20人，扣押走私卷煙200余萬支，凍結涉案資金250余萬元，涉案金額已達7．3億余元。煙草、公安部門一舉打掉了新疆中哈邊境、廣西中越邊境、云南中緬邊境的三個販賣走私卷煙犯罪團伙，打掉國內倉儲窩點12個。

“我們將始終保持打假打私高壓態勢，依靠更加先進的手段，實現卷煙市場的精準監管、智慧打擊，為行業高質量發展保駕護航?！蔽寄鲜芯指本珠L呂謙的話擲地有聲。