近年來，異地?zé)熦湐y帶假冒卷煙涌入本地市場進行兜售的現(xiàn)象時有發(fā)生，且此種“異地售假”煙販機動靈活，多采取流竄的方式售煙，隱蔽性和反偵察意識強，導(dǎo)致此類案件證據(jù)收集程序繁瑣、治理難度大。江西省上饒市橫峰縣煙草專賣局“以案試法”、總結(jié)經(jīng)驗，通過對具體案例的處理探索出一條深層次治理“異地售假”行為的新思路，通過優(yōu)化證據(jù)收集流程，提升對其處罰的效率，并提出針對“異地售假”案件內(nèi)部建立信息共享庫，外部尋求多方合作的下一步工作設(shè)想，以沖破目前在“異地售假”行為治理工作中面臨的執(zhí)法困境。

1對“異地售假”行為的監(jiān)管現(xiàn)狀

1.1證據(jù)收集困難

在以往的辦案歷史中，“異地售假”案件當(dāng)事人若未成功兜售出假冒卷煙，我們很難對其進行除沒收以外的處罰。即使兜售假冒卷煙的異地?zé)熦湷晒κ鄢?#xff0c;但采取的是現(xiàn)金交易方式，當(dāng)事人又矢口否認(rèn)售假事實，基于其流竄的作案方式，我們很難鎖定交易對象。且異地售假煙販反偵察意識強，從以往的辦案經(jīng)驗來看，其隨身攜帶的電子設(shè)備中相關(guān)信息都經(jīng)過處理，我們亦很難挖掘到證明其有涉煙違法行為的證據(jù)，沒有相關(guān)證據(jù)，當(dāng)然也就無法作出相應(yīng)的處置。加之由于受運輸工具的限制和“訂單式供貨”的銷售模式，“異地售假”煙販攜帶的假冒卷煙數(shù)量通常不多、總價值不高，公安機關(guān)對此也無法立案偵查，這就導(dǎo)致打擊“異地售假”行為成為煙草專賣部門市場監(jiān)管的重難點。

1.2專賣執(zhí)法人員積極性低

首先，由于異地?zé)熦準(zhǔn)圪u時間不定，選址隨機性強，兜售方式大多是戶戶推銷，路線流動性大，這給專賣執(zhí)法人員增加了一定的辦案難度。其次，“異地售假”案件的當(dāng)事人為外地來人，其個人信息獲取就更加困難，更不用說通過現(xiàn)有信息破獲其卷煙來源地、來源方式。加之受制于證據(jù)收集的困難程度，專賣執(zhí)法部門在收集不到煙販?zhǔn)鄢黾倜熬頍熥C據(jù)的情況下的普遍做法也只是將其未售出的卷煙予以沒收，不能做出其他有效地處理，這就導(dǎo)致專賣執(zhí)法部門查處的僅僅是少量現(xiàn)貨，缺乏后續(xù)處罰措施。費勁千辛萬苦破獲的往往是案值低、卷煙數(shù)量少的案子。久而久之，辦案人員對此類案件容易產(chǎn)生抵觸情緒、畏難情緒，辦案積極性低，但更多的是對無法監(jiān)管徹底而感到的深深的無奈。

1.3執(zhí)法效果差、震懾力不大

對于售賣假冒卷煙的異地?zé)熦?#xff0c;由于一次性攜帶的卷煙數(shù)量本就不多，假冒卷煙的購買成本又極其低廉，就算全數(shù)沒收，對煙販的打擊力度也是比較小的，而其兜售假冒卷煙是按照市場真品卷煙的價格標(biāo)準(zhǔn)，收益十分可觀。煙草部門這樣無關(guān)痛癢的處置力度不僅不能達到杜絕后患的目的，反而給異地?zé)熦湴l(fā)送出了不良信號，即就算售賣假冒卷煙即使被煙草部門查獲，也只是沒收所攜帶的假冒卷煙，只要冒極小的風(fēng)險就可能得到很大的收益。過低的違法成本讓“異地售假”煙販愈發(fā)猖獗，“異地售假”現(xiàn)象在本地市場屢禁不止，嚴(yán)重動搖著煙草專賣制度的根基。

2“新思路”的誕生、成型及實操

2.1新思路的誕生

道高一尺，魔高一丈。長期的執(zhí)法困境倒逼專賣執(zhí)法人員開始摸索新的工作方法，試圖沖破傳統(tǒng)的枷鎖，對來橫售賣假冒卷煙的異地?zé)熦溸M行更深層次的處罰。我們采用逆向思維，思考對異地售價煙販為何不能處罰的更徹底，得出的結(jié)論是：對于售賣出假冒卷煙的情形，我們是可以以生產(chǎn)銷售假冒商標(biāo)、無商標(biāo)、霉變煙草制品為案由進行處罰的，真正的難點在于證明其售賣出假冒卷煙的證據(jù)難以收集。所以，如果證據(jù)收集問題能得到解決，我們大概率能順利對“異地售假”行為進行有力的處罰。

2.2新思路的成型

既然倚靠專賣執(zhí)法部門的一己之力對“異地售假”行為進行調(diào)查難以形成證據(jù)鏈，那就促進多點開花、多方聯(lián)合發(fā)力形成證據(jù)網(wǎng)，聯(lián)合零售戶、營銷部門、公安機關(guān)等，擴展證據(jù)的來源途徑，暢通收集證據(jù)的渠道。

專賣執(zhí)法部門往往是通過客戶群中的零售戶提供的線索發(fā)現(xiàn)“異地售假”行為，但從零售戶提供線索到客戶經(jīng)理把線索反饋給專賣執(zhí)法人員，專賣執(zhí)法人員出動調(diào)查之間有一定的時間差，當(dāng)專賣執(zhí)法人員趕到零售戶舉報地點時，“異地售假”煙販早就不見了蹤影，此時，若僅僅由專賣執(zhí)法人員全城搜尋如同大海撈針，費時費力，很可能在搜尋時煙販已離開縣域，錯過控制煙販的最佳時期。于是，橫峰縣煙草專賣局探索出一條辦理“異地售假”案件的新思路。

首先，在接到線索后，專賣執(zhí)法人員應(yīng)迅速趕到零售戶店中，零售戶店中有條件查看監(jiān)控錄像的，查看零售戶店中相關(guān)時間點的監(jiān)控錄像，確定售假煙販的外貌、形體等特征；在沒有條件查看監(jiān)控錄像的零售戶店中，通過詢問零售戶大致確認(rèn)煙販的衣著特征。其次，通過詢問零售戶煙販的口音看是否能確認(rèn)其是哪里人，無論是否能確認(rèn)，直接進行下一步。第三，通過查看監(jiān)控錄像或者詢問零售戶確認(rèn)售假煙販的行進方向和到零售戶店中進行推銷的先后順序推算其來橫的大致時間段，并聯(lián)系公安機關(guān)排查該時間段入橫的可疑車輛，看能否確認(rèn)車牌號并通過公安機關(guān)的監(jiān)控定位可疑車輛。第四，根據(jù)售假煙販到零售戶店中的時間順序和公安機關(guān)提供的線索縮小包圍圈，追尋售假煙販的足跡。第五，若成功控制住售假煙販，立即查看其手機的交易記錄，固定相關(guān)證據(jù)，并結(jié)合售假煙販的陳述，確認(rèn)是否掌握了所有交易筆數(shù)的證據(jù)，若交易記錄未記錄所有交易筆數(shù)，則通過在營銷部門零售戶群中詢問和售假煙販的回憶找到用現(xiàn)金交易的零售戶，確定其店中有購買的假冒卷煙且該卷煙屬于售假煙販所售后通知其來煙草專賣局做詢問筆錄，固定證據(jù)。第六，根據(jù)相關(guān)條文和證明其銷售出卷煙的證據(jù)材料即對可對其進行銷售金額一定比例的罰款。

2.3“新思路”的案例實操

實踐是理論的試金石，截至目前，橫峰縣煙草專賣局已成功運用上述辦案思路對兩起異地售假案件進行處罰。

案例一中，當(dāng)事人樊某某為外縣來橫售假煙販，經(jīng)過對其的詢問確認(rèn)其攜帶的卷煙售出一部分且均是現(xiàn)金交易后，橫峰縣煙草專賣局專賣執(zhí)法人員同當(dāng)事人一起在其銷售路徑上根據(jù)當(dāng)事人的記憶大致定位出購買過卷煙的零售戶的店址，通過當(dāng)事人對店貌的描述和專賣執(zhí)法人員對零售戶店址、店貌的了解找出購買過假冒卷煙的零售戶，將其店中的卷煙實物、轉(zhuǎn)賬記錄、零售戶和當(dāng)事人詢問筆錄等證據(jù)固定。查實案情后，橫峰縣煙草專賣局依法責(zé)令當(dāng)事人停止銷售假冒他人注冊商標(biāo)的煙草制品，處以銷售煙草制品貨值金額一倍的罰款人民幣3100.00元的行政處罰，并將查獲的假冒他人注冊商標(biāo)的卷煙84mm白沙（和天下）14條卷煙公開銷毀。

案例二中，當(dāng)事人鄭某某的情況與案例一中大致相同，橫峰縣煙草專賣局依法責(zé)令當(dāng)事人停止銷售假冒他人注冊商標(biāo)的煙草制品，沒收其違法所得13560.00元，處以違法所得三倍的罰款40680.00元，并將查獲的假冒他人注冊商標(biāo)的卷煙公開銷毀。

上述兩案的順利辦理，沉重打擊了異地售假煙販，也是橫峰縣煙草專賣局針對“異地售假”展開的新工作模式的成功嘗試。

3新思路的下一步運用

3.1尋求外部合作，加強與其他機關(guān)的協(xié)作

3.1.1加強與市場監(jiān)督管理部門的合作

前文談到的內(nèi)容均是建立在異地售假煙販成功售出的基礎(chǔ)上，但在“異地售假”案件中，不乏未成功售出假冒卷煙的情形，面對未售出假煙又不構(gòu)成其他涉煙違法行為的“異地售假”案件，煙草部門能作出的處置十分有限，此時可以尋求與市場監(jiān)督管理部門的合作，通過將案件移送給市場監(jiān)督管理部門來對異地售假煙販銷售假冒商標(biāo)的卷煙進行處罰。

3.1.2加深與公安、情報等部門的聯(lián)系

與其他職能機關(guān)的協(xié)作方面，我們要不斷探索新的模式，加深與公安、情報等部門的聯(lián)系，在遇到證據(jù)搜集有困難的“異地售假”案件時，利用公安、情報等部門更成熟的現(xiàn)代智能化工具和技術(shù)手段收集相關(guān)的信息數(shù)據(jù)，篩選有價值的線索由公安專家進行分析應(yīng)用，提升打擊精準(zhǔn)度。

3.1.3完善刑事司法制度的銜接

若某案金額很大，情節(jié)特別嚴(yán)重，煙草專賣行政執(zhí)法機關(guān)的打擊力度明顯不夠，需要公安、檢察機關(guān)等刑事司法機關(guān)共同打擊，這就需要完善煙草專賣行政執(zhí)法與刑事司法的銜接制度。2001年國務(wù)院印發(fā)了《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，在制度上全面構(gòu)建了行政執(zhí)法與刑事司法的銜接工作機制，對于涉嫌犯罪案件的認(rèn)定、移送材料、公安機關(guān)立案審查、檢察機關(guān)監(jiān)督等都有明確規(guī)定，為打擊涉煙犯罪行為的行政機關(guān)與司法機關(guān)聯(lián)合辦案提供了法律依據(jù)。此外相關(guān)部門也相繼出臺發(fā)布了一系列司法解釋、規(guī)章等規(guī)范性文件，對于涉煙犯罪案件移送司法機關(guān)的受理部門、移送程序、審查標(biāo)準(zhǔn)問題等作出了較為詳細的規(guī)定，一系列的規(guī)定為我們的案件移送提供了依據(jù)。

3.2建立內(nèi)部信息共享庫

在偵辦“異地售假”案件的過程中，涉案信息的獲取無疑是一個難題，針對此種情況，各地?zé)煵輰Ｙu局可以嘗試建立一個信息共享庫、列出“異地售假”煙販“黑名單”。即各地?zé)煵輰Ｙu局每查辦一起“異地售假”案件，便把當(dāng)事人及案件相關(guān)信息錄入信息共享庫，供其他單位日后查詢，形成“異地售假”案件數(shù)據(jù)庫。這樣不僅便于其他單位在偵辦案件時查詢已經(jīng)查辦過的案件中相同當(dāng)事人的信息，縮短辦案時間、提升辦案效率，而且可以迅速知曉某當(dāng)事人是否已有過涉案記錄，從而確定對其的處罰力度，例如某涉案當(dāng)事人是初犯，情節(jié)較輕，可以適用較輕的處罰措施；某涉案當(dāng)事人已是多次售假，情節(jié)嚴(yán)重，則可以適用較重的處罰措施。如此通過信息共享庫全面實現(xiàn)信息互通，拓展情報來源，實現(xiàn)管理區(qū)域無縫對接，做到對“異地售假”行為全方位、無死角監(jiān)管。

4結(jié)論

“異地售假”現(xiàn)象得不到有效監(jiān)管不僅是對當(dāng)?shù)責(zé)煵萜髽I(yè)苦心維系的市場秩序的破壞，還會給制假售假者提供溫床，損害本地卷煙零售戶的利益，也是對不幸買到假冒卷煙的消費者權(quán)益的損害，影響“兩個至上”行業(yè)價值觀的落實，動搖行業(yè)發(fā)展的根基。所以，匯集力量對異地售假煙販重拳出擊是十分必要、刻不容緩的。

其實所謂關(guān)于辦理“異地售假”案件的新思路并不是一種顛覆性的辦案手段，只是在探究“異地售假”行為得不到有效處置的內(nèi)因和外因后將此類案件的證據(jù)收集流程做的更極致、更細節(jié)，將此類案件的處置手段拓展的更多樣、更機動。辦理此類案件首先需要的是克服畏難情緒，要有動用一切可利用的資源區(qū)去實現(xiàn)監(jiān)管目標(biāo)的決心。其次就是尋求合作，構(gòu)建行業(yè)內(nèi)部合作圈、拓展行業(yè)外部合作鏈。以遏制“異地售假”現(xiàn)象為目標(biāo)，通過目標(biāo)指導(dǎo)實踐，使各項工作更有針對性，更具實效性，使辦案思維更具發(fā)散性，真正實現(xiàn)“條條大路通羅馬”。

對“異地售假”行為實現(xiàn)更深層次的打擊是阻止其在本地市場繁衍的重要舉措，是專賣執(zhí)法部門監(jiān)管觸角的延伸，是為真正做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)邁出的關(guān)鍵一步。當(dāng)然，真正做到將“異地售假”煙販關(guān)進監(jiān)管的籠子，從源頭遏制這種現(xiàn)象的發(fā)生，靠某縣局的一己之力是遠遠不夠的，還需要各地?zé)煵輰Ｙu局通力合作，實現(xiàn)信息共享，拉長監(jiān)管戰(zhàn)線，“放長線，釣大魚”，通過一個個“異地售假”小案件追根溯源，找到對應(yīng)地區(qū)的供貨源，真正實現(xiàn)“拋磚引玉”的效果，筑牢防范異地假冒卷煙互流互入的銅墻鐵壁。